Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

- Know your Kanoon - Doc Gen Hub - Counter Argument - Case Predict AI - Talk with IK Doc - ...
Upgrade to Premium
[Cites 14, Cited by 0]

Delhi District Court

Page No. 1 Of 17 Shyam Sunder Aggarwal vs . M/S Crest Exports & Ors. on 21 August, 2018

                                                            1



           IN THE COURT OF RAKESH KUMAR RAMPURI,
 METROPOLITAN MAGISTRATE (NI ACT) (EAST), KARKARDOOMA COURTS:
                      SHAHDARA, DELHI. 

JUDGMENT U/S 355 Cr.PC

  a)     Serial No. of the case                                    :   55649/16

  b)     Date of the commission of the offence    :  16.02.2007

  c)     Name of the Complainant                                             :  Sh. Shyam Sunder Aggarwal
                                                                                 Prop. of  M/s Kanika Fabrics

  d)     Name of Accused persons and
         their parentage and residence                                        : 1. M/s Crest Exports Pvt. Ltd.
                                                                                2.  Vikram Sachdeva 
                                                                                   S/o Late Sh. B. L. Sachdeva
                                                                               3.  Vikas Sachdeva 
                                                                                    S/o Late Sh. B. L. Sachdeva,
                                                                                    R/o C­31, Sec­59, Noida, U.P.

  e)     Offence complained of                                         :  Dishonouring of cheques for the 
                                                                         reason "Stop Payment by Drawer". 

  f)     Plea of the Accused and
          his examination (if any)                                 :  Not guilty because security cheques 
                                                                     were issued and no fabrics were 
                                                                     supplied by the complainant to the 
                                                                     accused.

  g)     Final Order                                               :  Accused No. 1 & 2 held guilty &  
                                                                      convicted. However, accused No. 3 is 
                                                                      acquitted.

  h)     Order reserved on                                         :      10.08.2018.

  i)     Order pronounced on                                       :      21.08.2018.


Page No. 1 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.
                                                        2
    
 
Brief reasons for decision:­ 
       1.         The necessary facts of the case of the complainant, as reflected in the
            complaint   are   that   the   complainant   is   proprietor   of   M/s   Kanika   Fabrics
            dealing in trading of export quality fabrics and accused has been purchasing
            fabrics  since  July,   2005.  The  complainant  supplied  fabrics   worth  of  Rs.
            63,76,799/­ and accused had paid just Rs. 17,10,000/­ only and after giving
            credit of debit notes against refund / return of fabrics, an amount of Rs.
            38,88,998/­ remained outstanding against the accused. It is also the case of
            the   complainant   that   the   accused   had   issued   two   cheques   bearing   No.
            600884 dt. 30.12.2006 Ex. CW1/1 & cheque No. 600885 dt. 26.12.2006 Ex.
            CW1/2   for   Rs.   9,65,488/­   (each)   to   discharge   the   part   of   outstanding
            liability and said both cheques in question returned unpaid by the banker of
            accused with remark "Payment Stopped by Drawer" vide returned memo
            Ex.   CW1/3   dt.   01.01.2007   and   Ex.   CW1/4   dt.   27.12.2006   respectively.
            Thereafter, the complainant had got a legal demand notice Ex. CW1/5  dt.
            24.01.2017 sent to accused through his counsel and accused failed to pay
            the demanded cheques amount within stipulated time after receiving said
            demand   notice.   Being   aggrieved   from   the   said   conduct   of   accused,   the
            complainant has filed the present written complaint case u/s 138 r/w 142 of
            the Negotiable Instruments Act, 1881 (in short NI Act) on 07.03.2007. Vide
            order of Ld. Predecessor dt. 25.05.2007, Vikas Sachdeva, cited as accused
            no. 3 was dropped as  there was no connecting evidence qua his liability u/s
            138 of NI Act.
       2.         On the other hand, accused No. 2 Vikram Sachdeva, who was also


Page No. 2 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.
                                                        3
         representing   accused   company   admitted   that   he   had   signed   cheques   in
         question   and also filled the entire contents appearing on the same except
         the date. He further admitted that the cheques in question had been given to
         the complainant but pleaded that the same were given as security because
         complainant had to supply fabrics of Rs. 38,00,000/­ to him and same was
         not supplied by the complainant. Accused Vikram Sachdeva also admitted
         that he was director of accused company during relevant time and he was
         also participating in the business of accused company (see the statement of
         accused   u/s   313   Cr.   P.C.).   Accused   did   not   lead   any   defence   evidence
         despite of opportunity afforded to them for the same.
    3.          Complainant Sh. Shyam Sunder Aggarwal (CW1) examined as sole
         witness for proving his case. During cross­examination CW1 stated that the
         material   was   supplied   in   three   wheeler   vehicle   and   he   negated   the
         suggestion of the defence as to he had not supplied the fabrics in respect of
         which cheques in question were given to him. Complainant (CW1) filed
         some order forms Ex. CW1/B and stated that some time the orders, were
         made on telephone. He also filed cash memo and challans in respect of
         supply of fabrics same were Ex. CW1/8 to Ex. CW1/97.   CW1 admitted
         that   some   times,   part   of   supplied   fabrics   used   to   be   returned   and   debit
         memo in that respect used to be prepared and same are Ex. CW1/C1 to Ex.
         CW1/C13.   He   negated   the   suggestion   of   accused   as   to   no   fabrics   were
         actually supplied to the accused firm against said challans because the same
         bears the signature of employee of accused and entry used to be made in
         their register.  CW1 also negated the suggestion of the defence as to ledger
         account of accused firm maintained  by him Ex.  CW1/D  was  fabricated.
         CW1 stated that for assessment year 2005­2006, the list of sundry debtors

Page No. 3 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.
                                                        4
         was   filed   and   the   name   of   Crest   Export   appeared   with   liability   of
         recoverable amount of Rs. 40,94,792.35/­ and same were Ex. CW1/E & Ex.
         CW1/F. The complainant clarified that there was no bilty challan because
         the three wheeler was local transport and cartridge was added in bill / cash
         memo. CW1 further clarified that the statement of account maintained by
         accused firm in respect of our supplies was Ex. CW1/D and by mistake
         same has been placed on the record and there was  only small difference of
         few thousands rupees in the account of accused firm maintained by him and
         account of accused firm maintained by accused firm itself. CW1 further
         negated the suggestion of the defence as to signature on the challans from
         the employee of the accused firm was taken by wining over and no statutory
         notice was issued in respect of dishonoring of said cheques in question or
         the notice was issued beyond the period of limitation.
    4.          Ld.   Counsel   for   the   complainant   submits   that   accused   no.   2   had
         admitted that he had signed and filled cheques in question for supply of
         fabrics by the complainant and complainant had already filed challan with
         signature   of   employee   of   accused   firm   regarding   acknowledgement   of
         supply   of   fabrics.   Ld.   Counsel   for   the   complainant   also   submits   the
         presumption of consideration in  respect of cheques in question against the
         accused arose u/s 139 of NI Act and the accused had not produced any
         evidence in rebuttal of the same.  Ld. Counsel for the complainant further
         stated   that   complainant   had   filed   challans   Ex.   CW1/8   to   Ex.   CW1/97,
         returned debit memo Ex. CW1/C1 to Ex. CW1/C13, the ledger account of
         accused   firm   maintained   by   the   accused   Ex.   CW1/D   and   ITR   of
         complainant   firm   namely   Kanika   Fabrics   Ex.   CW1/E   7   Ex.   CW1/F
         disclosing  liability of accused as Rs. 38,99,846.85/­.

Page No. 4 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.
                                                        5
    5.          On the other hand, Ld. Defence counsel submits that accused no. 3
         Vikas Sachdeva was not summoned by then Ld. MM in present case vide
         order dt. 25.05.2007 and same has not been challenged by the complainant.
         Ld. Defence counsel also contended that cheques in question does not bear
         any signature of Vikas Sachdeva nor had complainant had filed any proof
         showing he was director in accused company or how he was associated
         with alleged transaction in question. He also submits that the complainant
         can not claim himself to be holder in due course of cheques in question as
         he failed to prove on record that he was proprietor of M/s Kanika Fabrics.
         Ld. Defence counsel contends that the legal demand notice Ex. CW1/5 is
         not legally tenable because the same was sent to M/s Crest Export  and not
         to   accused   company     namely   M/s   Crest   Export   Pvt.   Ltd.   and   the
         complainant also failed to prove service of such legal demand notice. He
         also contends that on the bills produced by the complainant, the name of
         buyer   is   Creast   Export   and   not   M/s   Crest   Export   Pvt.   Ltd.   except   2­3
         vouchers and the job order / purchase order  Ex. CW1/E was given by Crest
         and not by Crest Export Pvt. Ltd. and same is position in name of the firm
         shown   as   sundry   debtors   in   the   ITR   of   the   complainant.   Ld.   Defence
         counsel stated that cheques in question are apparently stale cheques as they
         are of the period prior to year to 2000 as they are carrying figure "19" on
         every cheque which supports the claim of accused as to the cheques were
         lying as security with the complainant,  which were subsequently misused
         by the complainant. He also argued that the cheque Ex. CW1/1 bearing No.
         600884   is   dt.   30.12.2006   whereas   the   cheque   Ex.   CW1/2   bearing
         subsequent   no.   600885   is   dt.   26.12.2006.   On   this,   he   also   submits   that
         cheque Ex. CW1/A suffers from material alteration on date which is enough

Page No. 5 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.
                                                        6
         to invalidate the instrument. Ld. Defence counsel would argue that first two
         pages of ledger account Ex. CW1/B maintained by accused company shows
         debit amount of Rs. 21,69,607.65/­ whereas remaining papers shows credit
         amount   of   Rs.   28,534.90/­   and   the   ITR   of   complainant   shows   an
         outstanding   amount   of   Rs.   40,94,792.35/­   whereas   in   affidavit   the
         complainant claimed outstanding amount just Rs. 38,88,998/­.   He would
         further argue that there would be Rs. 46,66,799/­ as outstanding amount if
         complainant had supplied material of total sum of Rs. 63,76,799/­ and a
         sum of Rs. 17,10,000/­ received from the accused as per complaint and
         affidavit of complainant. Ld. Defence counsel also argued that as per ledger
         Ex. CW1/D total sale amount is shown as  Rs. 41,55,265.25/­ and payments
         received is shown as Rs. 19,85.757.60/­ with outstanding amount as Rs.
         21,69,607.65/­ on first two pages whereas the remaining pages shows that
         sale figure as Rs. 41,55,265.25/­ and payments received is shown as   Rs.
         45,44,606.20/­ resulting into over payment of Rs. 2,89,340/­. Ld. Defence
         counsel also stated that proper service of legal notice on accused company
         (i.e. the drawer of cheques in question) was not proven by the complainant
         as the notice was sent to M/s Crest Export and not to the drawer of cheques
         i.e. M/s Crest Export Pvt. Ltd.
    6.          In T. Vasanthakumar vs. Vijayakumari (Crl. Appeal No. 728 of 2015),
         the Hon'ble Apex Court of the land, while dealing with stale cheque and
         presumptions u/s 139 of NI Act, observed as under:
                          "We have heard the learned counsel appearing for the
                   appellant   as   also   the   learned   counsel   appearing   for   the
                   respondent.   The   complainant   has   alleged   that   the   money

(loan)   was   advanced   to   the   defendant   on   20­05­2006   in Page No. 6 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.

7

relation   to   which   the   cheque   was   issued   to   him   by   the defendant on 16­01­ 2007. The  cheque was for Rs.5 lakhs only, bearing No.822408. It is of great significance that the cheque   has   not   been   disputed   nor   the   signature   of   the defendant on it. There has been some controversy before us with respect to Section 139 of Negotiable Instruments Act as to whether complainant has to prove existence of a legally enforceable debt before the presumption under Section 139 of   the   Negotiable   Instruments   Act   starts   operating   and burden shifts to the accused. Section 139 reads as follows:  

  "139. Presumption in favour of the holder­ It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque   received   the   cheque   of   the   nature   referred   to   in Section 138  for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability." This Court has held in its three judge bench judgment in  Rangappa v. Sri Mohan  (2010) 11 SCC 441:  
  "The presumption mandated by Section 139 includes a presumption that there exists a legally enforceable debt or liability.   This   is   of   course   in   the   nature   of   a   rebuttable presumption and it is open to the accused to raise a defence wherein   the   existence   of   a   legally   enforceable   debt   or liability can be contested. However, there can be no doubt that   there   is   an   initial   presumption   which   favours   the respondent   complainant."   Therefore,   in   the   present   case since the cheque as well as the signature has been accepted Page No. 7 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.
8
by   the   accused  respondent,   the   presumption   under  Section 139 would operate. Thus, the burden was on the accused to disprove   the   cheque   or   the   existence   of   any   legally recoverable debt or liability. To this effect, the accused has come   up   with   a   story   that   the   cheque   was   given   to   the complainant long back in 1999 as a security to a loan; the loan   was   repaid   but   the   complainant   did   not   return   the security cheque. According to the accused, it was that very cheque   used  by   the   complainant   to   implicate   the   accused. However, it may be noted that the cheque was dishonoured because   the   payment   was   stopped   and   not   for   any   other reason. This implies that the accused had knowledge of the cheque being presented to the bank, or else how would the accused   have   instructed   her   banker   to   stop   the   payment. Thus, the story brought out by the accused is unworthy of credit, apart from being unsupported by any evidence".  

7.   Keeping   in   view   of   above   mentioned   settled   legal   proposition   and peculiarity   of   hyper­technical   offence   u/s   138   of   NI   Act   and   legislative intent behind the same to curb the menace of dishonouring of cheques by unscrupulous drawer for smooth functioning of business activities, the court has to appreciate the material on the record.  In instant case the accused no. 2 Vikas Sachdeva admits that cheques in question are of accused company, of  which,   he   was   director   at  relevant   material   time   &   cheques   bear   his signature and he himself had filled the body of cheques in question except date. In these situation, presumption of legally enforceable consideration in favour of complainant arose against accused in view of section 118 & 139 Page No. 8 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.

9

of NI Act.  Now it is upto the accused to rebut said legal presumption either by   leading   reliable   and   cogent   defence   evidence   or   even   by   exposing material contradiction/infirmity in the case of complainant by way of cross examination of complainant. In present case accused preferred not to lead any defence evidence during trial.

8.   So far as relation between complainant Shyam Sunder Aggarwal and the   payee   of   cheque   namely   M/s   Kanika   Fabrics   is   concerned,   the complainant has claimed in his legal demand notice and complaint  as well as in his testimony that he was proprietor of the payee firm and also filed ITR Ex. CW1/E and   Ex. CW1/F showing his address as Kanika Fabrics, X/3626, Main Road, Shanti Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi. Ld. Counsel for the   complainant   also   contended   that   in   entire   cross­examination   of complainant,   accused   had   not   disputed   as   to   he   was   proprietor   of   M/s Kanika Fabrics and hence oral argument of Ld. Defence counsel in that respect is not sustainable. Further, proprietorship firm  is not  distinct legal entity separate from its proprietor.

9. Another   technical   point   raised   by   the   defence   as   to   legal   demand notice     Ex.   CW1/5   addressed   to   M/s   Crest   Exports   and   not   M/s   Crest Exports Pvt. Ltd. should not be read against accused no. 1 & 2 and service of   the   same   on   accused   persons   had   also   not   been   proven   by   the complainant.  Here, complainant had filed legal demand notice Ex. CW1/5, postal receipt Ex. CW1/6, UPC receipt Ex. CW1/7 regarding sending legal demand notice to the accused persons in respect of both dishonored cheques in question at C­31, Sec­59, Noida, U.P. Now, it is upto the accused to prove that there existed two separate entity namely M/s Crest Exports and M/s Crest Exports Pvt. Ltd. at same said given address because only in that Page No. 9 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.

10

situation, the legal notice could have been received by some person, other than the intended drawer/ noticee. However, accused did not lead any such evidence on the record of the case showing said fact nor had there been any suggestions   in   the   cross­examination   of   complainant   as   to   said   given address   was   incorrect  address   of  accused company.  Moreover,   reference may be made to the  judgment of Hon'ble Supreme Court of India passed in C. C. Alavi Haji Vs. P. Muhammed (2007) 6 SCC 555 and relevant para of the same is reproduced as under:­ 

  17. "It is also to be borne in mind that the requirement of   giving   of   notice   is   a   clear   departure   from   the   rule   of Criminal Law, where there is no stipulation of giving of a notice before filing a complaint.   Any drawer who claims that he did not receive the notice sent by post, can, within 15 days of receipt of summons from the court in respect of the   complaint   u/s   138   of   NI   Act,   make   payment   of   the cheque amount and submit to the court that he had made payment within 15 days of receipt of summons, therefore, complaint is liable to be rejected.  Any person who does not pay within 15 days of receipt of the summons from the court along with the copy of the complaint under Section 138 of the Act,   cannot   obviously   contend   that   there   was   no   proper service of notice as required under Section 138, by ignoring statutory presumption to the contrary under Section 27 of the G. C. Act and Section 114 of the Evidence Act. In our view, any other interpretation of the proviso would defeat the very Page No. 10 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.

11

object of  the   legislation.    As  observed  in  Bhaskarans   case (supra), if the giving of notice in the context of Clause (b) of the proviso was the same as the receipt of notice a trickster cheque drawer would get the premium of avoid receiving the notice by adopting different strategies and escape from legal consequences of Section 138 of the Act."  

X     X

  18. "In   the   instant   case,   the   averment   made   in   the complaint in this regard is: Though the complainant issued lawyers   notice   intimating   the   dishonour   of   cheque   and demanded payment on 04.08.2001, the same was returned on 10.08.2001 saying that the accused was out of station.  True, there was no averment to the effect that the notice was sent at the correct address of the drawer of the cheque by registered post acknowledgement due.   But the returned envelope was annexed to the complaint and it thus, formed a part of the complaint   which   showed   that   the   notice   was   sent   by registered post acknowledgement due to the correct address and was returned with an endorsement that the addressee was abroad.     We   are   of   the   view   that   on   facts   in   hand   the requirements of Section 138 of the Act had been sufficiently complied with and the decision of the High Court does not call for interference". 

In view of aforesaid observation of Hon'ble Supreme  Court of India, even the plea of non­service of legal demand notice is also of no great legal importance for accused. 

Page No. 11 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.

12

10.   Similarly, Ld. Defence counsel also contended that the purchase order Ex. CW1/E was given by Crest and not by the drawer i.e. Crest Exports Pvt. Ltd. and in the list of sundry debtor of ITR of complainant, the name of firm is Crest Exports and not Crest Exports Pvt. Ltd. Here, there may be bonafide practice / habit on part of complainant to mention the name of buyer  of his fabrics and drawer of cheques in question in short form like Creast or Crest or Crest Exports instead of full official name of accused organization i.e.  M/s Crest Exports Pvt. Ltd.  In view of section 118/139 of NI Act, it was upto the accused to prove that he had not given cheques in question to the complainant or he had no dealing with the complainant or some other company in the name of Crest or Crest Export existed, which has been supplied with fabrics by the complainant. Mere, bald denial of supply of fabrics by the complainant or mere taking defence of security cheque in his statement u/s 313 r/w 281 Cr. P.C. can not be accepted as truthful and even same can not be read as part of evidence for rebuttal of presumption of U/s 139 of NI Act. Reference may be made in that respect to the judgment of Hon'ble  Delhi High Court passed in V.S. Yadav Vs. Reena 172 (2010) DLT 561. Here, legally speaking, accused / drawer will be held liable u/s 138 of NI Act even if, dishonored cheque was issued in discharge debt of liability of any third person as provision does not require that debt / liability must have been own by the drawer himself. It is also noticeable that accused did not explain satisfactorily as to why he had filled the name of payee i.e. the firm of the complainant on cheque in question if he had no transaction with the complainant or no fabrics was supplied by the complainant. Further, the complainant had acknowledged the previous huge payment of Rs. 17,10,000/­ from the accused in his complaint which Page No. 12 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.

13

was not sought to be denied specifically by the accused.

11.   In so far as defence plea of   accused as to cheque in question being stale   cheque   lying   with  the   complainant,   the   observation  of   the   Hon'ble Supreme Court of India in   T. Vasanthakumar (Supra) apply squarely to said challenge posed by the accused and same is reproduced as under:

"Further, the High Court relied heavily on the printed date   on   the   cheque.   However,   we   are   of   the   view   that   by itself, in absence of any other evidence, cannot be conclusive of the fact that the cheque was issued in 1999. The date of the cheque was as such 20/05/2006. The accused in her evidence brought out nothing to prove the debt of 1999 nor disprove the loan taken in 2006. 
  In light of the above reasoning, we find that the learned High Court was misplaced in putting the burden of proof on the complainant. As per Section 139, the burden of proof had shifted on the accused which the accused failed to discharge. Thus, we find merit in this appeal". 

12.   Another plea of accused was that he had given security cheques in question to the complainant for supply of fabrics. However, even security cheque becomes enforcible once liability becomes due and quantifiable at the   time   of   dishonoring   of   cheque   even  if   it  was   not  so  at  the   time   of handing over post dated or blank cheque to the complainant. Hon'ble Delhi High Court in Suresh Chandra Vs. Amit Singhal Crl. L.P. No. 706/2014 dt. 14.05.2015 observed as under:

"   43.  The   Court   also   held   that   the   expression, 'consideration' used in the Contract Act is a very wide term, Page No. 13 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.
14
and it is not restricted to monetary benefit. Consideration does   not  necessarily   mean  money   in  return  of  money,   or money in lieu of goods, or services. Any benefit or detriment of some value can be a consideration. The Court held that the   complainant   and   the   other   owners   of   the   property blocked   their   asset   till   the   period   of   completion   of   the construction as per the collaboration agreement. The same was the consideration within the meaning of Section 2(d) of the Indian Contract Act. Thus, the reciprocal obligations of the builder, namely to create a security deposit was also a consideration   for   the   contract.   Consequently,   the   court dismissed the quashing petition.
  44.   In   Sai   Auto   Agencies   through   its   partner Dnyandeo Ramdas Rane v. Sheikh Yusuf Sheikh Umar, 2011 (1) Crimes 180, the defence of the respondent/accused was that,  in  relation to purchase of a tractor  and equipments from the appellant, five blank cheques were given only as security. The respondent claimed that the complainant had already received the entire purchase consideration, and that the   cheque   in   question   was   without   consideration.   The Court  rejected  the   defence   of   the   accused   that   the   entire consideration stood paid to the appellant supplier. Relying upon Beena Shabeer (supra), the High Court observed: 
  "7. ... ... ... Necessarily, the cheque given as a security, if   bounced,   shall   be   the   subject­matter   of   a   prosecution under  Section   138  of   the   Act.   So,   the   contention   of   the Page No. 14 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.
15
accused   that   cheque   (exhibit   28)   was   given   only   as   a security will not enable him to escape from the clutches of law". 

(emphasis supplied) 

45.  The High Court further held as follows: 

  "9.   Even   if   blank   cheque   has   been   given   towards liability or even as security, when the liability is assessed and quantified, if the cheque is filled up and presented to the bank, the person who had drawn the cheque cannot avoid the   criminal   liability   arising   out   of  Section   138  of   the Negotiable Instruments Act".

  Thus, the myth that the dishonour of a cheque given as a   security,   cannot   be   the   subject   matter   of   a   compliant under  Section   138  NI  Act   was   busted   in  this   decision  as well". 

13.   The   complainant   had   filed   various   job   order   /   purchase   order   Ex.

CW1/E placed by accused  and  various cash memo /challans Ex. CW1/8 to Ex.   CW1/97   raised  by   complainant   in   respect   of   supply   of   material   for Crest Exports   situated at C­31, Sec­59, Noida, U.P. and also filed debit memos / challans Ex. CW1/C1 to Ex. CW1/13  with signature of employee of accused company on the challans in respect of part return of supply. Complainant   also   testified   that   the   fabrics   used   to   be   supplied   to   the accused through three wheelers.  Complainant also stated that statement of accounts Ex. CW1/D was maintained by the accused in respect of supplies made by him. Ld. Defence counsel in para 6 of written argument stated that the ledger Ex. CW1/D can not be looked   into for want of certificate u/s Page No. 15 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.

16

65B of Indian Evidence Act. It is noticeable that during cross­examination of complainant, it was suggested by the accused that document Ex. CW1/D was   fabricated.   The   complainant   had   also   filed   ITR   Ex.   CW1/E   &   Ex. CW1/F  showing outstanding  liability  of  Crest  Export  to the   tune  of Rs. 40,94,792.35/­. In case of any minor discrepancy in the exact amount of outstanding liability in said documents it can be understood that they were prepared by different persons at different time. Moreover, the outstanding liability in any document exceeds the amount of both dishonored cheques of accused.   Accused   did   not   deny   giving   of   cheques   in   question   to   the complainant in respect of supply of fabrics and rather he had filled the body of cheques in question including amount but without adding the date as appearing on cheque in question. Here, even undated cheques of accused could have been legitimately filled with date & presented for encashment (vide   decision   of   Delhi   High   Court   in   Ravi   Chopra   Vs.   State   dt. 13.03.2008).   Here,   accused   did   not  explain   as   to   why   he   had   filled   the amount of Rs. 9,65,488/­ in both cheques if no fabrics was supplied and it was allegedly mere security cheque for supplying fabrics of Rs. 38 lacs  as claimed in his statement u/s 313 Cr. P.C. accused did not lead any defence evidence for proving his claim as to no fabrics were supplied to the accused company or signatures of employee of accused company on challans were taken by wining over by the complainant. Accused opted such course of action during trial on his own peril as he was granted enough opportunity for leading defence evidence in the present case.

14. Having noted the relevant testimony of the examined witness and  the material available on the record and also considering the rival submissions of both side, this court is of considered view that accused has failed to rebut Page No. 16 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.

17

the legal presumption of legally enforceable debt or liability arose in favour of   holder   of   cheque   i.e.   complainant   of   the   case   u/s   139   of   NI   Act. Accordingly,   accused   no.   1   Crest  Exports   Pvt.   Ltd.   And  accused   No.   2 Vikram Sachdeva are hereby  convicted for the offence u/s 138 of the NI Act in the present complaint case.   The said convict persons be heard on point of sentence separately. However, in view of   unchallenged order of Ld. Predecessor dt. 25.05.2007 wherein accused no. 3 Vikas Sachdeva was not summoned for want of connecting evidence for his liability u/s 138 of NI Act, he is therefore, acquitted in the present case. 

Digitally signed by
                                                                                     RAKESH            RAKESH KUMAR
                                                                                                       RAMPURI

                                                                                     KUMAR             Location: Karkardooma
                                                                                                       Courts, East District,
                                                                                                       Delhi
                                                                                     RAMPURI           Date: 2018.08.21
                                                                                                       17:04:50 +0530


Announced in the open court                      (RAKESH KUMAR RAMPURI)
      th
on 21  August, 2018.                                     MM/KKD/Delhi
                                      
This judgment contains 17 signed pages.




Page No. 17 of 17                                           Shyam Sunder Aggarwal Vs. M/s Crest Exports & Ors.