Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

- Know your Kanoon - Doc Gen Hub - Counter Argument - Case Predict AI - Talk with IK Doc - ...
Upgrade to Premium
[Cites 15, Cited by 0]

Delhi District Court

Om Mishra vs Sunil Kumar Rajauria on 6 August, 2016

                   Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                




                            IN THE COURT OF SH. G. N. PANDEY 
                          ADDITIONAL DISTRICT JUDGE­02 (NE)
                            KARKARDOOMA COURTS, DELHI


                                                            CS No. 476448/15
                                                 Case I.D. Number : 02402C0006752014


           IN THE MATTER OF :­

           Om Mishra 
           S/o Sh. Kashi Ram Mishra
           R/o D­162, Gali No. 5, 
           Bhajanpura, Delhi­110053                                     ...... Plaintiff 
              
                                                V E R S U S

           Sunil Kumar Rajauria
           S/o Sh. Shiv Narayan Sharma
           D­433, Gali No. 9, 
           Bhajanpura, Delhi­110053                                      ......Defendant



Date of Institution of suit              : 09.01.2014
Received in this Court                   : 25.02.2014 
Arguments heard on      `                 : 06.08.2016
Date of Judgment/Order                    : 06.08.2016
Decision                                  : Suit is decreed with cost. 




       CS No. 476448/15                                                                             Page 1 of 20
Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria  
                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                




                      SUIT FOR RECOVERY OF RS. 5,05,618/­


                                          J U D G M E N T­

1.         This suit has been filed by the plaintiff against the defendant praying for
recovery of Rs. 5,05,618/­ alongwith interest @ 24 % per annum.

2.         Plaintiff has averred that on 23.02.13, an agreement to sell was entered
into between the plaintiff and defendant in respect of property measuring 62.70
Sq. meter situated in Khasra No. 434, bearing property No. D­190( New No.
D­433), Village Ghonda Gujran in the abadi of D­Block, Gali No. 9, Bhajan
Pura, Illaqa Shahdara, Delhi­53 with one two wheeler parking for total sale
consideration of Rs. 34,00,000/­. The plaintiff paid on 22.02.13 Rs. 1,00,000/­
as   earnest   money   vide   cheque   No.   120280,   Rs.   1,00,000/­   on   19.04.13
deposited   in   the   account   of   defendant,   Rs.   80,000/­   through   cheque   No.
741745 dt. 22.05.13, Rs. 50,000/­ through cheque No. 745633 dt. 08.08.13 and
Rs. 1,70,000/­ in cash( Rs. 80,000/­ on 13.04.13, Rs. 29,000/­ on 10.05.13, Rs.
40,000/­ on 12.07.13 and Rs. 21,000/­ on 20.09.13) in view of the agreement to
sale towards total sale consideration. It was settled vide agreement dt. 23.02.13
that in case the loan is not sanctioned, the deal shall be cancelled and amount
shall be refundable. The plaintiff tried to avail the housing loan which was
refused due to non sanctioned plan of the building. The plaintiff requested the
defendant   at   several   occasion   to   provide   previous   chain   of   documents
alongwith   building   plan   but   of   no   avail.   The   loan   application   applied   by


       CS No. 476448/15                                                                             Page 2 of 20
Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria  
                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                




plaintiff has also been rejected accordingly. The plaintiff issued legal notice dt.
25.10.13 which was replied vide reply dt. 29.10.13. As the defendant failed to
return the earnest money, this suit is filed by plaintiff against the defendant. 

3.         The defendant filed Written statement contending that this suit is not
maintainable and is liable to be dismissed U/o 7 Rule 11 CPC as there is no
cause of action for filing of the suit. As contended, plaintiff has concealed the
material facts and plaintiff has not paid the appropriate court fee; this suit is a
counter   bast   of   the   legal   notice   dt.   17.10.13   sent   by   the   defendant.   The
defendant admitted the execution of agreement dt. 23.02.13 alongwith terms
and condition mentioned therein but the defendant claimed that plaintiff failed
to   pay   the   balance   payment   within   the   prescribed   period   therefore   earnest
money paid by the plaintiff was forfeited for non compliance of terms and
condition of the agreement. The defendant also admitted the receipt of Rs.
5,00,000/­   as   earnest   money   but   denied   the   claim   of   the   plaintiff.   The
defendant lastly prayed that suit of the plaintiff be dismissed with cost. 

4.         Replication   to   the   WS   of   the   defendant   was   filed   by   the   plaintiff
whereby   the   plaintiff   has   reiterated   and   reaffirmed   the   contentions   as
mentioned in the plaint. 

5.         In view of the pleadings of the parties, following issues were framed
vide order dated 13.05.2014:­ 


             (i)    Whether   the   plaintiff   is   entitled   for   decree   of   Rs.



       CS No. 476448/15                                                                             Page 3 of 20
Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria  
                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                




             5,05,618/­ alongwith interest @ 24 % per annum as prayed in
             the suit? OPP

             (ii) Relief. 

           The case was thereafter fixed for plaintiff's evidence. 

6.         In support of his case, the plaintiff examined himself as PW­1 by way of
affidavit Ex. PW­1/A. By way of his affidavit of evidence, the plaintiff has
reiterated the facts mentioned in the plaint. The witness has also relied upon
the relevant documents i.e. original agreement of sale dt. 23.02.13 Ex. PW 1/1,
copy of the passbook issued by OBC bank Ex. PW 1/ 2( OSR), Cheque deposit
slip Ex. PW 1/ 3, Copy of letters received from HDFC bank  Ex. PW 1/ 4 and
Ex. PW 1/ 5, copy of the legal notice dt. 25.10.13, speed post coupne and reply
dt.   29.10.13   Ex.   PW   1/   6   to   Ex.   PW   1/   8   respectively,   attested   copy   of
photographs of the property with refusal for housing loan by DHFL Ex. PW
1/9. Copy of chain of suit property containing 48 pages mark A, photocopy of
cheque   No.   745650,   photocopy   of   cheque   No.   745630,   photocopy   of   loan
application of OBC mark B to D respectively.

           Plaintiff further examined other witness i.e. Sh. Kanhaiya Lal as PW­2
by way of affidavit Ex. PW 2/1 who is witness of the documents. He deposed
nothing but as deposed by PW­1.

           Plaintiff further examined witness Sh. Diganta Baruah as PW­3 who
appeared with the summoned record i.e. letter cum statement dated 07.04.16


       CS No. 476448/15                                                                             Page 4 of 20
Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria  
                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                




Ex.   PW   3/1.   As   no   other   witness   remained   to   be   examined   on   behalf   of
plaintiff, PE was closed and case was fixed for DE. 

7.         The defendant examined himself as DW­1 vide his affidavit by way of
evidence Ex. DW1/A and deposed regarding the averments as mentioned in the
written statement. The witness has also relied upon the relevant documents i.e
legal notice  dt. 17.10.13 Ex. DW 1/1, postal receipt ( two in numbers) dt.
18.10.13 Ex. DW 1/ 2 and Ex. DW 1/ 3, reply dt. 29.10.13 to the legal notice
dt. 25.10.13 already exhibited as Ex. PW 1/ 8 and copies of postal receipts dt.
30.10.13 Ex. DW 1/5 to Ex. DW 1/7. The DE was thereafter closed. 

8.     I have heard the Ld. Counsel for the parties and considered the relevant
materials on record. I have also gone through the relevant provisions of law.
My finding on the above said issue is as under:­ 

ISSUE No. I :­


             (i)  Whether   the   plaintiff   is   entitled   for   decree   of   Rs.
             5,05,618/­ along with interest @ 24 % per annum as prayed in
             the suit? OPP

9.         The onus to prove this issue i.e. regarding entitlement of the amount as
prayed in the suit was upon the plaintiff.

10.        It is well settled that a suit has to be tried on the basis of the pleadings
of the contesting parties which is filed in the suit in the form of plaint and


       CS No. 476448/15                                                                             Page 5 of 20
Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria  
                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                




written statement and the nucleus of the case of the plaintiff and the contesting
case of the defendant in the form of issues emerges out of that. Being a civil
suit, this suit is to be decided on the basis of preponderance of probabilities.

           In the case of Raj Kumar Singh & Anr. Vs. Jagjit Chawla, reported in
183 (2011) DLT  418, the Hon'ble High Court of Delhi was pleased to observe
as under:­

              "A civil case is decided on balance of probabilities. The
              balance of probabilities in the present case shows that
              the Power of Attorney Ex. PW3/1 and the Will Ex. P­1
              were duly executed by the deceased Sh. Sohan Singh. The
              Power   of   Attorney   is   after   all   a   registered   Power   of
              Attorney,   and   more   importantly,   the   original   title
              documents of the subject property are in the possession
              of the respondent No. 1 and which would not have been,

if   there   was   not   to   be   any   transfer   of   title   in   the   suit property.   Merely   because   two   views   are   possible,   this court would not interfere with one possible and plausible view which is taken by the court below, unless such view causes   grave   injustice.   In   my   opinion,   in   fact,   grave injustice  will be  caused not to the  objectors/appellants but to the respondent No. 1 her father­in­law Sh. Sewa Singh, if the impugned judgment is set aside."

CS No. 476448/15 Page 6 of 20

Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 In the case of Vishnu Dutt Sharma Vs. Daya Sapra, reported in (2009) 13 SCC 729, the Hon'ble Supreme Court was pleased to observe as under: 

'' 8. There cannot be any doubt or dispute that a creditor can maintain a civil and criminal proceedings at the same time. Both the proceedings, thus, can run parallel. The fact required to be proved for obtaining a decree in the civil suit and a judgment of conviction in the criminal proceedings may be overlapping but the standard of proof in a criminal case vis­a­vis a civil suit, indisputably is different. Whereas in a criminal case the  prosecution is bound to prove the commission of the offence on the part of the accused beyond any   reasonable   doubt,  in  a civil  suit  "  preponderance  of probability"  would   serve   the   purpose   for   obtaining   a decree".
In the cases of Vishnu Dutt Sharma Vs. Daya Sapra, reported in (2009) 13 SCC  729 and Raj Kumar Singh & Anr. Vs. Jagjit Chawla, reported in 183 (2011) DLT 418, it has been held that a civil case is to be decided on balance  of probabilities
11. Section 101 of the Evidence Act, 1872 defines " burden of proof" which is reproduced as below:­ "   101.   Burden   of   proof­   whoever   desires   any CS No. 476448/15 Page 7 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 court to give judgment as to any legal right or liability dependent  on  the   existence   of  facts   which  he   asserts, must prove that those facts exist. 

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."

Section 101 of the Evidence Act has clearly laid down that the burden of proving a fact always lying upon the person who asserts the facts. Until such burden is discharged, the other party is not required to be called upon to prove his case. The court has to examine as to whether the person upon whom the burden lies has been liable to discharge his burden. Until he arrives at such conclusion he cannot proceed on the basis of weakness of other party.

12.   Section 20 of the Specific Relief Act, 1963 provides that jurisdiction to decree specific performance is discretionary and the court is not bound to grant such relief merely because it is lawful to do so. The specific performance is an equitable relief and Section 20 of the Act preserves judicial discretion. The relief U/S 20 is not automatic as the Court is required to see the totality of the circumstances which are to be assessed by the Court in the light of facts and circumstances of each case.  The party who seek   specific  performance being an   equitable   relief   must   come   to   the   court   with   clean   hands   and   while exercising   the   discretion,   the   court   would   take   into   consideration   the circumstances of the case, the conduct of parties and the motive behind the CS No. 476448/15 Page 8 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 litigation. 

13. In a suit for Specific Performance, the plaintiff has to prove a valid sale agreement;   the   breach   of   the   contract   by   the   defendant   and   readiness   and willingness of the plaintiff to perform his part of the contract. The relevant provision of law   i.e.   Section 16 (c ) of the Specific Relief Acts mandates readiness and willingness on the part of the plaintiff as a condition precedent to seek specific performance. Section 16 (c ) is reproduced hereunder:­ " Section 16. Personal bars to relief­    Specific performance of a contract cannot be enforced in favour of a person­ XXX  XXX  XXX  (   C)     who   fails   to   aver   and   prove   that   he   has   performed   or   has   always been ready and willing to perform the essential terms of the contract  which  are  to  be  performed  by  him,   other  than  terms   the   performance of which has been prevented or waived by the  defendant.

Explanation.­   For   the   purposes   of   clause   (   c   ),   ­where   a   contract involves the payment of money, it is not essential for the plaintiff to  actually tender to the defendant or to deposit in court any money except when so directed by the court; the plaintiff must aver performance of, or readiness CS No. 476448/15 Page 9 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 and willingness to perform, the contract according to its true construction."

14. As   held   by   Hon'ble   Delhi   High   Court   in  RFA   No.   83/2007,   the readiness and willingness are two separate issues. The former depends upon the availability of the requisite funds whereas the later depends on the intention of the purchaser. The readiness has to be proved by the purchaser by leading evidence relating to the availability of the funds whereas the intention has to be inferred from the various circumstances on record. If there is not availability of the  funds with the purchaser, he  can be  none suited on the ground of non readiness alone.   If the plaintiff is able to show and prove the availability of balance sale consideration with him at the time fixed for performance in the agreement, it is an indication of his readiness but his willingness/intention to perform cannot be inferred from readiness alone. It is the duty of the Court to find out which party has not performed his part of the contract and the Court has   to   take   into   consideration   the   human   probabilities,   ordinary   course   of human   conduct and commonsense to draw necessary inference.   The Court has to minutely examine the conduct of the parties in order to ascertain the truth. 

15. In    N. P. Thirugnanam Vs. Dr. R. Jagan Mohan Rao, ( 1995)   5 SCC 115, the Supreme Court held that the Court must take into consideration the conduct of the plaintiff prior and subsequent to the filing of the suit along with other attending circumstances to adjudge the " readiness" and " willingness" of the plaintiff. The amount of balance sale consideration must be proved to be available with the purchaser right from the date of execution till the date of CS No. 476448/15 Page 10 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 decree. The Court upheld the dismissal of the suit for specific performance on various grounds  inter alia that the plaintiff was dabbing in real estate business without   means   to   purchase   the   suit   property   and   the   very   contract   was speculative in nature. 

In  R. C. Chandiok V. Chunni Lal Sabharwal, (1970) 3 SCC 140, the Supreme Court held that " readiness" and " willingness" cannot be treated as a straitjacket formula.  It  has   to be   determined  from  the   entirety  of facts  and circumstances relevant to the intention and conduct of the party concerned.

16.  The brief and relevant facts for filing of the suit along with the defence of the defendant is mentioned at the outset. The plaintiff examined himself as PW­1 in support of the case  and also proved the relevant documents. At the outset, it is relevant to note that the execution of the agreement between the parties dt. 23.02.13 Ex. PW 1/1 is not denied. The defendant further admitted receipt   of   Rs.   5,00,000/­   as   earnest   money.   The   only   contentions   of   the defendant remained that the earnest money was forfeited as plaintiff failed to pay the balance consideration. I have gone through the agreement executed between the parties Ex. PW 1/ 1 and clause­3 of the agreement contained that in case the loan is not sanctioned, the deal shall be cancelled and money shall be   refundable   without   any   interest.   The   plaintiff   during   cross   examination admitted that he has not paid the amount as per the schedule in the agreement. It is further apparent and proved from the records that plaintiff applied for the loan to purchase the property in question which was not sanctioned. It is also proved in view of the testimony of plaintiff as well as PW­3 that application of CS No. 476448/15 Page 11 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 plaintiff for loan with HDFC was rejected and was not processed due to lack of the documents including property documents of the proposed property of the seller. The testimony of defendant/ DW­1 was totally shattered during his cross examination and defendant admitted the terms and condition of the agreement; the   original   documents   of  the   property   to  be   sold  not   in  possession  of  the defendant and the defendant himself has taken loan in 2006. It is also admitted by DW­1 that he has received the legal notice of the plaintiff and replied the same. In any case, the plaintiff cannot held responsible for non sanctioning of the loan as he has taken appropriate steps in pursuance of the agreement to sale Ex. PW 1/ 1. The defence of the defendant appeared to be the contradictory as on one hand he claimed that earnest money has been forfeited and on the other hand, the original documents was not given by him to plaintiff for getting the loan and plaintiff failed to pay the amount due to non­sanction of loan as per Clause­3 of agreement to sell Ex. PW 1/1. The defendant is liable to refund the amount or money received by him in view of Clause­3 of Ex. PW 1/1 without interest. It is also settled that defendant cannot be permitted unjust enrichment at the cost the plaintiff.  

17. The ld. Counsel for defendant has relied upon the judgment i.e.  Civil Appeal No. 7588 of 2012 titled Satish Batra V/s Sudhir Rawal. The ratio of the judgment relied upon by ld. Counsel for defendant is not applicable in the facts and circumstances of the case. The claim of the defendant that plaintiff was not ready and willing to perform his part of agreement appears to be without any ground   as   plaintiff   was   ready   to   comply   the   terms   and   condition   of   the agreement Ex. PW 1/ 1 even at the time of cross examination as deposed by CS No. 476448/15 Page 12 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 him. There appears to be no ground for the defendant to forfeit the earnest money   at   all.   The   breach   of   contract   gives   right   to   remedy  and   relief   of damages U/s 73 of the Indian Contract Act, 1872. I have gone through the judgment of Hon'ble Delhi High Court reported as  182(2011)DLT 646  titled Dilip Kumar Bhargava V/s Urmila Devi Sharma & Ors. The ratio of judgment is squarely applicable in the facts and circumstances of this case. As held in para 6:­ "A contract pertaining to breach of an Agreement to Sell is a contract when loss can be calculated, the loss ordinarily being the lesser value of the immovable property on the date  of the   contract.   Such   contracts   of   Agreements   to   sell,   being contracts where damages can be calculated, even if, there is a provision of forfeiture of a huge amount of Rs. 5 lacs, the same would be a clause in terrorem. The clause being in the nature of a   penalty   or   in   terrorem,   such   forfeiture   of   a   huge   amount cannot be allowed unless damages are actually proved, the law being that Section 74 only provides the outer limit of damages which can be awarded. The Court always awards reasonable compensation  depending upon the outer limit of compensation / damages which are prescribed under the contract, and which are in the nature of liquidated damages under Section 74 of the Contract   Act.   The   present   case,   and   other   similar   cases   of breaches of Agreement to sell, must be distinguished from those class of cases where loss cannot be proved and which contracts CS No. 476448/15 Page 13 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 were the subject matter before the Supreme Court in the cases reported as O.N.G.C. v Saw Pipes Ltd. III (2003) SLT 324=II (2003)   CLT   242(SC)=2003(5)   SCC   705   and   Sir   Chunilal   V. Mehta & Sons. Ltd. V Century Spinning and Manufacturing Co. Ltd, AIR 1962 SC 1314 (1)".

Para No. 7:­ "On reading of the aforesaid decisions of the Supreme Court it becomes clear that there cannot be forfeiture   of an amount which is paid by a buyer under an agreement to sell to the   respondents,   even   if,   the   buyer   is   guilty   of   breach   of contract because the seller  who has received monies,  cannot forfeit the monies unless he has suffered loss in the bargain. A seller ordinarily suffers loss under an Agreement to sell only, if value of the property decreases as per the breach committed by the buyer/plaintiff/ appellant and in the present case, no loss has been pleaded or proved by the respondents. Even assuming therefore   that   the   appellant/   plaintiff   is   guilty   of   breach   of contract,   the   respondent   No.   1   at   best   can   forfeit   only   a reasonable amount and not an amount of Rs. 10 lacs out of the total sale consideration of Rs. 55 lacs. It could not be argued with any conviction by the learned Counsel for the respondent No. 1/ defendant No. 1 that there are any pleadings in the trial Court   that   the   respondent   No.   1/   defendant   No.   1   has   been caused   loss   in   any   manner   including   by   the   value   of   the CS No. 476448/15 Page 14 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 property   having   gone   down.   It   is   because   of   lack   of   any pleadings in this behalf that the respondent No. 1/defendant No. 1 led no evidence as to any fall in the value of the property by a specific amount of Rs. 10 lacs so as to entitle him to forfeit the amount of Rs. 10 lacs received as advance price".

18. The   ratio   of   judgment   of   Hon'ble   Supreme   Court   in MANU/SC/0122/2014   titled  Maya   Devi   V/s   Lalta   Prasad  is   also   squarely applicable in the facts and circumstances of this case. As held :­  "Section   74   of   the   Indian   Contract   Act   deals   with   the measure   of   damages   in   two   classes   of   cases   (i)   where   the contract   names   a   sum   to   be   paid   in   case   of   breach   and   (ii) where   the   contract   contains   any   other   stipulation   by   way   of penalty.   We   are   in   the   present   case   not   concerned   to   decide whether a contract containing a covenant of forfeiture of deposit for due performance of a contract falls within the first class. The measure of damages in the case of breach of a stipulation by way of penalty is by section 74 reasonable compensation not exceeding the penalty stipulated for. In assessing damages the court   has   subject   to   the   limit   of   the   penalty   stipulated, jurisdiction to award such compensation as it deems reasonable having regard to all the circumstances of tile cases. Jurisdiction of the court to award compensation in case of breach of contract is   unqualified   except   as   to   the   maximum   stipulated;   but compensation has to be reasonable, and that imposes upon the CS No. 476448/15 Page 15 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 court   duty   to   award   compensation   according   to   settled principles.   The   section   undoubtedly   says   that   the   aggrieved party is entitled to receive compensation from the party who has broken  the  contract whether   or   not actual  damage  or  loss  is proved to have been caused by the breach. Thereby it merely dispenses   with   proof   of   'actual   loss   or   damage';   it   does   not justify the award of compensation when in consequence of the breach no legal injury at all has resulted because compensation for breach of contract can be awarded to make good loss or damage which naturally arose in the usual course of things, or which the parties knew when they made the contract, to be likely to result from the breach". 

"Before turning to the question about the compensation which   may   be   awarded   to   the   plaintiff,   it   is   necessary   to consider whether Section 74 applies to stipulations for forfeiture of amounts deposited or paid under the contract. It was urged that the section deals in terms with the right to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation and not the right to forfeit what has already been received by the party   aggrieved.   There   is   however   no   warrant   for   the assumption   made   by   some   of   the   High   Courts   in   India,   that Section 74 applies only to cases where the aggrieved party is seeking to receive some amount on breach of contract and not to cases where upon breach of contract an amount received under CS No. 476448/15 Page 16 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 the   contract   is   sought   to   be   forfeited.   In   our   judgment   the expression "the contract contains any other stipulation by way of penalty" comprehensively applies to every covenant involving a penalty  whether  it is  for  payment on breach  of  contract of money or delivery of property in future, or for forfeiture of right to   money   or   other   property   already   delivered.   Duty   not   to enforce   the   penalty   clause   but   only   to   award   reasonable compensation is statutorily imposed upon courts by Section 74. In all cases, therefore, where there is a stipulation in the nature of penalty for forfeiture of an amount deposited pursuant to the terms   of   contract  which   expressly   provides   for   forfeiture,   the court has jurisdiction to award such sum only as it considers reasonable   but   not   exceeding   the   amount   specified   in   the contract as liable to forfeiture". 

19. From   the   pleadings   of   the   parties,   testimony   of   the   witnesses   and documents   on   records,   it   is   proved   that   the   agreement   dt.   23.02.2013   was executed  and  the   defendant  have   received  earnest  money  of  Rs.   5,00,000/­ from plaintiff. The testimony of defendant was totally shattered and appears to be contrary to the contentions to the WS. In view of the ratio of judgment of Maya Devi ( supra), the agreement regarding forfeiture of the earnest money cannot be enforced as the defendant failed to prove that he had suffered any damages   and   is   entitled   for   the   amount   by   way   of   penalty.   The   defendant admittedly received the earnest money from the plaintiff and failed to return without any basis and therefore cannot be permitted to be enriched unjust and CS No. 476448/15 Page 17 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 at the cost of the plaintiff. The defendant was accordingly under obligation to return the earnest money of the plaintiff which he failed to do and therefore he is liable to make the payment alongwith interest. By no stretch of imagination, the   plaintiff   can   be   considered   having   committed   breach   of   contract.   The judgment relied upon by ld. counsel for defendant is not applicable in the facts and circumstances of the case nor helpful to the defendant. 

20. The   plaintiff   led   evidence   and   proved   the   relevant   documents,   the testimony   of   plaintiff   remained   un­impeached   and   un­controverted   and therefore there is no reason to disbelieve the same. The documents relied by the plaintiff are duly proved as per law. The testimony of DW was thoroughly controverted.   The   defence   of   defendant   is   accordingly   not   reliable   and defendant failed to discharge the onus. As the defendant failed to return the earnest money despite service of legal notice, the defendant is liable to pay the amount alongwith interest as prayed in the suit. As held in Subhra Mukharjee Vs. Bharat Coking Coal Ltd., AIR 2000 SC 1203,   the party which makes the allegation must prove it. The defendant has failed to produce any oral or documentary evidence to prove the contentions. This Court is therefore of the considered view that the defendant has failed to discharge the onus and rebut the claim of the plaintiff. Merely oral contentions is not sufficient to deny the claim   of   the   plaintiff.   Plaintiff   is   accordingly   entitled   for   amount   of   Rs. 5,00,000/­.   In   view   of   the   aforesaid   discussion   and   admitted   facts,   the defendant is liable to make the payment of the earnest money to the plaintiff alongwith interest as per prevalent market rate and interest @ 10% p.a appears to  suffice  the   purpose.  Issue   No.   I is   accordingly  decided  in  favour of  the CS No. 476448/15 Page 18 of 20 Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 plaintiff and against the defendant.

21. I have gone through the judgment reported as  (2003) 8 SCC 752. As held:­   Whether   a   civil   or   a   criminal   case,   the   anvil   of testing of " proved", " disproved" and " not proved" as defined in Section 3 of the Indian Evidence Act, 1872 is one and the same. It is the valuation of the result drawn by the applicability of the rule contained in Section 3 of the Evidence Act, 1872 that makes the difference. In a suit   for   possession   of   property   based   on   title,   if   the plaintiff creates a high degree of probability of his title to   ownership,   instead   of   proving   his   title   beyond   any reasonable   doubts,   that   would   be   enough   to   shift   the onus on the defendant. If the defendant fails to shift back the   onus,   the   plaintiffs   burden   of   proof   would   stand discharged so as  to amount to proof of  the plaintiff's title. 

The present case being a civil one, the plaintiff could not be expected to prove his title beyond any reasonable doubt; a high degree of probability lending assurance of the availability of title with him would be enough to shift the   onus   the   plaintiff's   burden   of   proof   can   safely   be deemed to have been discharged. In the opinion of this Court the plaintiff has succeeded in shifting the onus on the defendant and therefore, the burden of proof which lay on the plaintiff had stood discharged. 

CS No. 476448/15 Page 19 of 20

Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria                    Sh. G. N. Pandey, Additional District Judge­2( NE), KKD Courts, Delhi                 The   ratio   of   the   judgment   is   squarely   applicable   in   the   facts   and circumstances of this case. 

22. In view of the pleadings of the parties, testimony of the witnesses and documents   on   record,   this   court   is   of   the   considered   view   that   plaintiff   is entitled for the decree as prayed in the suit. The plaintiff is entitled for an amount of Rs. 5,00,000/­ along with interest as per the prevalent market rates i.e. @ 10% per annum from the filing of this suit till realization of the amount. Issue No. I is disposed off accordingly. 

Relief:­

23. In view of the aforesaid discussions and for the reasons recorded, the suit of the plaintiff is decreed in the following manner:­

(a)  Plaintiff is granted a decree for recovery of Rs. 5,00,000/­  alongwith interest @ 10% p.a. from the date of filing of this suit till realization of the amount;

(b)        Plaintiff is granted costs of suit.
24.        Decree sheet be drawn accordingly.
25.        File be consigned to record room.
   
Announced in open Court 
on this 06th day of August,  2016  
 
                                                                             G. N.  Pandey
                                                                   Addl. District Judge­02   (NE)
                                                                     Karkardooma Courts, Delhi.




       CS No. 476448/15                                                                            Page 20 of 20
Om Mishra V/s Sunil Kumar Rajauria