Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

- Know your Kanoon - Doc Gen Hub - Counter Argument - Case Predict AI - Talk with IK Doc - ...
Upgrade to Premium
[Cites 0, Cited by 1]

Gujarat High Court

Bank Of India ­ Through Officer vs Kunjvihari Rameshchandra Dixit Since ... on 13 July, 2015

Bench: Ks Jhaveri, G.B.Shah

        C/SCA/1746/2015                                           ORDER




      IN THE HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD


         SPECIAL CIVIL APPLICATION  NO. 1746 of 2015

====================================
       BANK OF INDIA ­ THROUGH OFFICER....Petitioner(s)
                            Versus
KUNJVIHARI RAMESHCHANDRA DIXIT SINCE DECEASED THROUGH 
              LEAGAL HEIRS  &  3....Respondent(s)
====================================
Appearance:
MR NIRAV V JOSHI, ADVOCATE for the Petitioner(s) No. 1
MR ANKIT SHAH, ADVOCATE for the Respondent(s) No. 2 ­ 4
NOTICE SERVED for the Respondent(s) No. 1
====================================

       CORAM: HONOURABLE MR.JUSTICE KS JHAVERI
              and
              HONOURABLE MR.JUSTICE G.B.SHAH
 
                           Date : 13/07/2015
 
                       ORAL ORDER

  (PER : HONOURABLE MR.JUSTICE KS JHAVERI)

1. By way of this petition, the petitioner - original respondent No. 4  ­ bank has prayed for the following reliefs:

"11(A) Your Lordship may be pleased to issue a  Writ  of Certiorari  and/or  a  Mandamus  and/or  any  other   order   or   writ   quashing   and   setting   aside   the  order   dated  30/10/2013  passed   by   the   Ld.   Central  Administrative   Tribunal,   Ahmedabad   Bench,   in  Original  Application  No.   183/2013  (Annex.   "A")   &  Your   Lordship   may   also   be   pleased   to   quash   &   set  Page 1 of 11 C/SCA/1746/2015 ORDER aside   the   letter   dtd.   20­1­2014   sent   by   respondent  No.3 instructing Petitioner to send D.D. in pursuant to   the   order   of   Central   Administrative   Tribunal,  Ahmedabad Bench (Annex. "D").
(B) Your Lordship may also be pleased to stay the   Order  dated  30/10/2013  passed  by  the  Ld.  Central  Administrative   Tribunal,   Ahmedabad   Bench,   in  Original Application No. 183/2013 & Your Lordship  may also be pleased to stay the Letter 20­1­14 sent by  respondent   No.3   instructing   Petitioner   to   send   D.D.  (Annex. "D") by way of ad­interim relief during the  pendency of the Petition.
(C)  Any other relief may be granted."
 

2. Facts of the case of the respondent No. 1 - original applicant in  Original Application No. 183 of 2013 was that he was a retired  member of the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT).   He was  aggrieved by the inaction on the part of the respondents therein  in   not   reckoning   the   up­gradation   of   the   pay­scales   of   the  members in the ITAT from pay­scale of Rs.7300­7600 to Rs.7300­ 7800   (pre­revised)   at   par   with   the   members   of   CEGAT   and  retaining   them   in   the   pay­scale   of   Rs.7300­7600   (pre­revised)  vide  communication dated 06/10/1999.   The original  applicant  Page 2 of 11 C/SCA/1746/2015 ORDER had also approached the Tribunal on earlier occasion with the  same grievance in Original Application No. 253 of 2012, which  was disposed of by the Tribunal directing the respondents therein  to take a decision on the representation filed by the applicant on  09/04/2012 with a further direction that the respondents therein  shall not effect any change or reduction to the pension of the  applicant   till   the   disposal   of   the   said   representation.     The  respondents,   in   the   aforesaid   Original   Application,   considered  the   representation   of   the   applicant   and   issued   communication  dated 04/04/2013.   By way of Original Application No. 183 of  2013, the respondent No. 1 - original applicant had prayed for  setting   aside   the   order   fixing   revised   pension   of   Rs.29,947/­  minus (­) the pension commuted on the basis of the pay band of  Rs.67,000­79,000.  It was further prayed to quash and set aside  Pension Payment Order and  Reply  received  in response to  his  representation   dated   09/04/2012   and   further   to   restrain   the  respondent No. 4 bank from taking any steps for implementation  of   the   aforesaid   directions.     The   Tribunal,   in   conclusion,  dismissed the said Original Application and it was ordered that  respondent Nos. 1 and 2 therein shall conduct a special audit in  respect   of   the   pension   amounts   paid   to   the   applicant   by  respondent No. 4 - bank and if excess amount was found to have  Page 3 of 11 C/SCA/1746/2015 ORDER been paid by respondent No. 4 - bank to the original applicant,  the same was ordered to be recovered from respondent No. 4 -  bank without casting any burden on the applicant.  It is against  this order, the petitioner - original respondent No. 4 - bank has  filed the present petition.

3. We have heard Mr. Joshi, learned advocate for the petitioner - 

bank.     The  learned   advocate   appearing   for   the  petitioner  submitted that the Tribunal has committed error by issuing such  directions as to recover the excess amount from the petitioner.  He   vehemently   submitted   that   the   petitioner   being   disbursing  agency only such a direction should not have been issued by the  Tribunal against the petitioner.  Further, as per the affidavit filed  by   the   respondent   No.   2,   excess   payment   is   made   to   the  petitioner and the petitioner bank cannot be saddled with the  liability of such payment.  Moreover, he contended that in view  of the affidavit filed by the petitioner before this Court, wherein,  in para 1 it is stated as under, pursuant to order passed by the  Tribunal, the amount is recovered from the bank:

"At the outset, I respectfully say and submit that the   petitioner Bank has received the communication dated  Page 4 of 11 C/SCA/1746/2015 ORDER 15.10.2009   from   the   Department   of   Expenditure,  Central   Pension   Accounting   Office,   Interim   Central  Record   Keeping   Agency,   Trikoot­II,   Bhikaji   Cama  Place, New Delhi - 110 066 along with the Annexure­ III, whereby, the present petitioner was requested by  the   concerned  Department  to   pay  the   corresponding  Pay   Band   and   Grade   Pay   /   Pay   Scale   w.e.f.  01.01.2006 in the Pay Scale of Rs.75,500­80,000/­ to  the   present   respondent   No.1.     A   copy   of   the  communication   dated   15.10.2009   issued   by   the  Department   of   Expenditure   Central   Pension  Accounting Office, New Delhi along with Annexure­III  is annexed hereto and marked as Annexure­I to this  affidavit.   In pursuance to the specific instruction by   the   communication   dated   15.10.2009   made   by   the   concerned   Department,   the   present   petitioner   Bank  has paid the amount to the present respondent No. 1." 

3.1 Further,   the  learned   advocate   appearing   for   the  petitioner  submitted that such a direction would be treated as precedent  and   the   petitioner   ­     bank   will   have   to   unnecessarily   incur  financial loss.  Making above submissions, he submitted that the  order of the Tribunal against the present petitioner - bank may  be quashed and set aside.

4. We have heard the learned advocate appearing for the petitioner  and perused the impugned order passed by the Tribunal so also  Page 5 of 11 C/SCA/1746/2015 ORDER the documents on record.  From the record, it appears that there  was no such argument by the bank before  the Tribunal.    The  Tribunal while considering the matter in detail, has observed in  paras 14 to 20 as under:

"14. The crux of the contentions of the applicant is  that   while   implementing   the   6th  Pay   Commission  recommendations   for   the   pre­2006   pensioners,   his  basic pay at the time of his retirement should not have   been treated as Rs.7300­7600, but it should have been  at the scale of pay of Rs.7300­7800.   The applicant  makes   this   contention   on   the   basis   of   Annexure­6  communication - a Presidential order upgrading the   pay scale of the Members of the ITAT to Rs.7300­7800  making   it   at   par   with   Members   of   CEGAT.     As   extracted above, Annexure - 6 clearly states that this  upgradation of the pay scale is w.e.f. 01­1­1996.  The  two   pay   scales   mentioned   in   Annexure­   6   viz.   (i)   Rs.7300­7600   and   (ii)   Rs.7300­8000   have   been  revised after the 6th Pay Commission as (i) Rs.67000­ 79000   and   (ii)   Rs.75500­80000   respectively.     The  applicant   states   that   when   the   revision   in   pension  occurred in accordance with the 6th  Pay Commission  recommendations the respondents ought to have taken  into account the revision took place in Annexure­A/6  and treated that the post of the Member of the ITAT   was having a revised pay scale of Rs.75500­80000 in  Page 6 of 11 C/SCA/1746/2015 ORDER terms of Annexure­6.
15. It appears that in the meantime the Registrar of   the ITAT,  Mumbai  had  written  a  letter  dated  09­6­ 2009   to   respondent  no.   4   Bank   informing  that   the  applicant   be   paid   a   revised   pension   at   50%   of   the   minimum of the scale of Rs.75500­80000.   It further  appears that the respondent no. 4 has meekly followed   the   said   letter   and   started   paying   the   applicant   a   pension   at   50%   of   the   minimum   of   the   scale   of  Rs.75500­80000.     The   aforesaid   communication  written by the Assistant Registrar, ITAT, Mumbai can  be seen at Annexure­6(H) at page no.23 of the paper   book   of   OA/253/2012.     It   further   appears   that   Annexure­ 1 and 2 pension orders have been received  by the Bank subsequent to it.
16. It is a well settled in the pension matters that a   pension of a Government employee is determined on  the basis of the qualifying service and also on the last   pay drawn by him.  Sometimes it will be the average   of the pay drawn during a certain period prior to his   date   of   retirement/   superannuation.     "Last   pay  drawn"   is   very   crucial  for   determining  the   Pension.  Therefore, it is difficult to understand as to how the   applicant can claim for a higher rate of pension on the   basis of the salary in a scale of pay which he had never   drawn or enjoyed.  At the time of his retirement on 12­ Page 7 of 11 C/SCA/1746/2015 ORDER 7­1992 his scale of pay was Rs.7300­7600.  Annexure­  6 order upgrading the pay scales of the Members of the   ITAT came into the effect only from 01­1­1996.   By   that time, obviously, the  applicant  had retired from  service.   No retrospective effect has been given to the  Presidential decision in Annexure­ 6 so that the benefit  of   such   upgradation   of   pay   scale   could   be   made  applicable to  the  applicant,  who  retired  about  three  years   prior   to   01­1­1996.     No   representation   was  made by the applicant, in the meantime, for extending  the benefits of Annexure­ 6 to him, either.
17. It   is   seen   from   the   contentions   of   respondent  nos. 1 to 3 that they  are  ready to  pay  50%  of the  minimum   of   the   scale   of   pay   as   per   the   6th  Pay  Commission which was corresponding to the pay scale  prevailing at the time when the applicant had retired   from service.  The argument of the applicant, that the   respondents while fixing Annexure­ 1 and 2 pay scales  ought to have taken into account of the Annexure­A/6 
- Presidential Order by which the scale of pay of the  Members in the ITAT was enhanced, seems to be too  far fetched and ambitious.
18. After   giving   an   anxious   consideration   of   the  grievances of the applicant - an octogenarian - who  had appeared in person for ventilating his grievances   before  this  Tribunal,   I   am  unable  to  find  any  legal   basis for his claims.
Page 8 of 11 C/SCA/1746/2015 ORDER
19. Mr.   Joy   Mathew,   learned   counsel   for   the  respondents submitted that the excess payment, if any,  received by the applicant is liable to be recovered from  him in the light of the decision of C.P. Uniyal's case  (supra).   At para­14 in the judgment of C.P.Uniyal's   case (supra), Hon'ble Apex Court observed:
"We are concerned with the excess payment of  public  money  which  is often  described  as  "tax  payers   money"   which   belongs   neither   to   the   officers who have effected over­payment nor that  of the recipients. We fail to see why the concept  of fraud or misrepresentation is being brought  in   such   situations.   Question   to   be   asked   is  whether excess money has been paid or not may  be due to a bona fide mistake. Possibly, effecting  excess payment of public money by Government  officers,   may   be   due   to   various   reasons   like  negligence,   carelessness,   collusion,   favouritism  etc. because money in such situation does not   belong to the payer or the payee. Situations may  also arise where both the payer and the payee  are   at   fault,   then   the   mistake   is   mutual.  Payments are being effected in many situations  without   any   authority   of   law   and   payments  have been received by the recipients also without  any authority of law. Any amount paid/received  Page 9 of 11 C/SCA/1746/2015 ORDER without   authority   of   law   can   always   be  recovered   barring   few   exceptions   of   extreme  hardships but not as a matter of right, in such   situations   law   implies   an   obligation   on   the  payee to repay the money, otherwise it would  amount to unjust enrichment."  

In the instant case, it appears to me that the   excess pension, if any, made by respondent no.4 was   on   account   of   the   Bank's   reliance   on   the   aforesaid  letter from the Deputy Registrar, ITAT, Mumbai.   No   such   authorization   was   issued   by   the   competent  authority namely the respondent nos. 1, 2 and 3.  I do  not   perceive   any   collusion   or   misrepresentation   or  fraud on the part of the applicant.  Therefore, if at all   any amount is found to be paid to the applicant in  excess of his pension due as per Annexures­ 1 and 2,   no such amount shall be recovered from the applicant.  Respondent   nos.   1   to   3   may   recover   such   excess  amount, if any, from the respondent no. 4 bank.

20. In   the   result,   OA   is   dismissed.     It   is   hereby  ordered that respondent nos. 1 and 2 shall conduct a  special audit in respect of the pension amounts paid to   the applicant by respondent no.4 Bank.  If any excess  amount is found to have been paid by respondent no.  4   to   applicant,   the   same   shall   be   recovered   from   respondent no.4 Bank without casting any burden on  the   applicant,   considering   the   fact   that   he   is   a   Page 10 of 11 C/SCA/1746/2015 ORDER pensioner in his early 80s.

In the  circumstances  of  the  case,  parties  shall   suffer their own costs."

 

5. Thus, considering the aforesaid observations made by the trial  Court,   more   particularly,   in   paras   19   and   20,   wherein,   the  Tribunal, taking into consideration the decision of the Hon'ble  Apex Court in the case of C. P. Uniyal, has rightly observed that  the   amount   should   be   recovered   from   the   bank   and   in   the  considered view of this Court, no error has been committed by  the   Tribunal   which   requires   interference   at   the   hands   of   this  Court.     Accordingly,   this   petition   having   found   without   any  substance, is dismissed in limine.

5.1 It is made clear that this order being passed in the peculiar fact  and circumstances of the case, may not be treated as a precedent  nor be cited in any other case.

[ K. S. Jhaveri, J. ] [ G. B. Shah, J. ] hiren Page 11 of 11