Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

- Know your Kanoon - Doc Gen Hub - Counter Argument - Case Predict AI - Talk with IK Doc - ...
Upgrade to Premium
[Cites 5, Cited by 0]

Delhi District Court

Sdmc vs . M/S Balaji & Sons & Anr. on 28 July, 2018

                                                                                                    Digitally
                                                                                                    signed by
                                                                                    ANIL            ANIL ANTIL
                                                                                                    Date:
                                                                                    ANTIL           2018.07.31
                                                                                                    17:13:37
                                                                                                    +0530


      IN THE COURT OF ANIL ANTIL, ADDITIONAL DISTRICT
      JUDGE.­05  SOUTH EAST DISTRICT, SAKET COURTS,  ND.

Civil Suit No.1251/17
SDMC Vs. M/s Balaji & Sons & Anr.


South Delhi Municipal Corporation
Through its Authorized Officer                                                       ..........Plaintiff

                                                       Versus

1. M/s Balaji & Sons
Through Sole proprietor Mr. Bisheswar Jha
205/2A/9, Kishan Garh, Vasant Kunj,
New Delhi­110070
Also at:­
C­386­B, Street No. 27
Khajuri Khas Delhi­110094

And at:­

138/9, Flat No. 17, II Floor,
Kishan Garh, Vasant Kunj, New Delhi­110070

And
E­mail ID of defendant: [email protected]
                                                                                     ..........Defendant

                    Date of institution of the suit              : 21.08.2017
                    Date of reserved for order/judgment : 21.07.2017
                    Date of pronouncement of judgment : 28.07.2017

                    Decision                                                       :Suit Decreed

Civil Suit No. 1251/17       SDMC Vs. M/s Balaji & Sons & Anr.                              page no. 1 of 9
                                         EX­PARTE  JUDGMENT


1.        The   present   suit   has   been   filed   by   the   plaintiff   for   recovery   of
Rs.65,98,238/­   (Rupees   Sixty   Five   Lakhs   Ninety   Eight   Thousand   Two
Hundred and Thirty Eighty Only) alongwith pendente lite and future interest.
2.        Plaintiff's version as per averments in the plaint :­
2.1       Succinctly,   plaintiff   is   a   legal   entity,   the   South   Delhi   Municipal
Corporation (hereinafter referred to as 'SDMC') in short, constituted under
the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.
2.2       That parking sites across the South Delhi are under the control and
administration   of   the   SDMC   and   contracts   are   awarded   to   the   different
contractors as per the norms.
2.3       That defendant herein was awarded with the contract of the parking
site at Alaknanda Market, New Delhi. That the provisional offer letter No.
USD/RPC/D­750 dated 24.08.2011 indicating a monthly license fee of Rs.
1,11,000/­ was issued in favour of the defendant. The site was handed over.
That   advance   amount   for   the   Alaknanda   parking   site   amounting   to   Rs.
13,11,890/­   was   deposited   by   defendant   vide   Receipt   No.   AJ1837   dated
12.01.2012.
2.4       That on completion of one year of the contract, a demand notice was
served   upon   the   defendant   vide   letter   No.   AC/RPC/2013/D­360   dated
18.02.2013   calling   up   on   the   defendant   to   pay   the   advance   MLF   for   the
second year, i.e. an amount of Rs. 15,48,080/­. That upon the intimation of
the defendant contractor about encroachment in the parking site, the plaintiff
corporation took immediate action and has forwarded the complaint under the
Civil Suit No. 1251/17       SDMC Vs. M/s Balaji & Sons & Anr.                     page no. 2 of 9
 signatures of the Asst. Commissioner to the SHO concerned.
2.5       That vide letter No. RPC/2013/D­276 dated 09.07.2013, the plaintiff
corporation   has   asked   the   defendant   to   deposit   the   advance   MLF   of   Rs.
15,48,080/­ within 7 days from the date of receipt of the said letter.
2.6       That vide letter dated 18.07.2013 and 19.07.2013 the defendant has
made   different   requests   to   the   plaintiff   corporation,   which   was   not   in
consonance with the NIT/Contract executed between the parties.
2.7       That a co­ordination committee was constituted in terms of the Order
of   the   Hon'ble   High   Court   in   WPC   No.   4899/2013.   That   the   said   co­
ordination committee held its meeting on 19.11.2013 and has considered the
grant of remission up to 10% in the monthly licese fee w.e.f. 07.06.2013 to
12.09.2013 in respect of Alaknanda parking site. 
2.8       That a payment of Rs. 11,98,464/­ was made by defendant towards
80% MLF of Alaknanda parking site for the second year on 21.10.2013.
2.9       That Vide letter No. RPC/SDMC/2014/D­157 dated 31.10.2014, the
SDMC   has   revised   the   parking   rates   and   the   MLF   was   also   accordingly
provisionally   revised.   That   the   same   was   duly   communicated   to   all   the
registered parking contractors.
2.10 That the Alaknanda parking site was allotted on 22.02.2012 on which
the outstanding dues up to February 2015 is Rs. 46,90,848/­ and the MLF for
the month of March 2015 is Rs. 8,07,684/­, thus totalling Rs. 54,98,532/­.
2.11 That on non payment of the licence fees, a demand­cum­cancellation
notice   letter   vide   letter   no.   ADC/RPC/2014­2015/D­338   dated   11.02.2015
was served upon the defendant wherein a specific demand was made against
the Alaknanda parking site. 
Civil Suit No. 1251/17       SDMC Vs. M/s Balaji & Sons & Anr.                     page no. 3 of 9
 2.12     Vide   letter   No.   RPC/SDMC/2015/D­483  dated   28.03.2015,  plaintiff
corporation   had   cancelled   the   parking   contract   and   has   blacklisted   the
defendant company M/s Balaji & Co. 
2.13 That  in spite of several demands, defendant has failed to make the
payment of Rs. 65,98,238/­ (including penalty @20% u/s 155 of DMC Act,
1957) and the interest thereupon @18% p.a. That the defendants are thus
liable to make the payment of said amount along with interest @24% p.a.
which   is   the   market   rate   of   interest   commonly   being   charged   upon
commercial transactions. Hence, the present suit is filed.
3.              Summons of the suit was issued on dated 21.08.2017. Ordinary
process   issued   to   defendant   was   received   back   with   remarks   'incomplete
address' and   other that 'no such company at the address'. These were the
same addresses which were furnished by the defendant when the contract
was entered with the plaintiff and parking site was taken over. Thereafter, the
Defendant   was   duly   served   through   electronic   mode   vide   e­mail   dated
03.10.2017. An affidavit of service along with 65­B of Evidence was filed by
the plaintiff.  Despite being duly served, neither the defendant appeared nor
WS has been filed on behalf of defendant till date. Hence defendant was
proceeded ex­parte accordingly.
4.              Evidence:­
4.1             In ex­parte evidence, Assistant Commissioner, RP Cell, stepped
into the witness box on behalf of the plaintiff and deposed vide affidavit of
evidence exhibited as Ex.PW1/A reiterating the contents of the plaint.
4.2.            For the sake of brevity and to avoid repetition the contents are not
reproduced. The Assistant Commissioner of SDMC/plaintiff has relied upon
Civil Suit No. 1251/17       SDMC Vs. M/s Balaji & Sons & Anr.                     page no. 4 of 9
 documents which are Ex. PW­1 to Ex. PW­17. Ex. PW­1 to Ex. PW­15
(colly).   Ex.   PW­3,   Ex.   PW­12,   Ex.   PW­14   and   Ex.   PW­15   are
photocopies. Counsel for plaintiff submits that the originals were sent
to   the   defendant   thereby   only   the   photocopies   were   kept   on   the
record. Submissions were noted.  Ex. PW­1/16 is also a photocopy,
exhibit mark is given only for the purpose of identification.
          This is the entire evidence adduced in this matter.
5.                  I have heard the submissions advanced by the plaintiff. I have
also perused the entire case record meticulously.
6.                  Findings:­
6.1                 Perusal of the pleadings and evidence adduced by the plaintiff,
the terms and conditions of the NIT/contract which is duly signed by the
parties is reflected  in  Ex. P­2.
6.2                 The   provisional   offer   letter   no.   OSD/RPC/D­750   dated
24.08.2011 allotting the parking site of Alaknanda in favour of defendant at a
monthly license fee of Rs. 1,11,000/­ reflects in Ex. P­3.
6.3                 That on completion of one year of the contract, a demand notice
was served upon the defendant vide letter No. AC/RPC/2013/D­360 dated
18.02.2013   calling   up   on   the   defendant   to   pay   the   advance   MLF   for   the
second year, i.e. an amount of Rs. 15,48,080/­ Ex. P­6. Vide letter no. RPC/2­
13/D­276 dated 09.07.2013, plaintiff corporation has asked the defendant to
deposit the advance MLF of Rs. 15,48,080/­ within seven days from date of
receipt of the said letter Ex. P­8.
6.4                 Ex.   P­10,   the   minutes   of   the   coordination   committee   further
reflects   that   after   examining   the   ground   position   and   grievances   of   the
Civil Suit No. 1251/17       SDMC Vs. M/s Balaji & Sons & Anr.                     page no. 5 of 9
 defendant regarding encroachment and execution of civil work by PWD   a
remission   upto   10%   in   the   monthly   license   fee   w.e.f.   07.06.2013   to
12.09.2013 was granted to the defendants.
6.5                 As shown by Ex.P­12,Vide letter no. RPC/SDMC/2014/D­157
dated 31.10.2014, the SDMC revised the parking rates and the MLF was also
accordingly provisionally revised and the same was duly communicated to all
the   registered   parking   contractors.   Demand­cum­cancellation   notice   dated
11.02.2015 for total sum of Rs. 46,90,848/­ is  shown vide Ex. P­13. Another
Demand   ­cum­cancellation   notice   letter   vide   letter   no.   DC/RPC/2014­
2015/D­394   dated   09.03.2015   was   served   upon   the   defendant   wherein   a
specific demand for the amount of Rs. 46,90,848/­ + 8,07,684/­ was made
against the Alaknanda parking site is proved through vide Ex. P­14.
6.6       The amount payable by the defendant is calculated herein:


S. No. Month                            Remarks              MLF                  Total       Paid
                                                             (Amount)             Outstanding Yes/No
1.              23rd  Feb,   2012 Advance   1,11,000   Nil                                     Yes
                       nd
              to   22   Feb, MLF   + +2491*12
              2013                TCS       =
                                  (2.244%) 13,61,890/­
                                  for   one
                                  year paid
2.              23rd  Feb,   2013 10%                        1,22,100    15,48,080/­           Rs.
              to   22nd  Feb, enhanceme                      +2740*12+                         11,98,464/­
              2014                nt   in   MLF              50,000   =                        towards
                                  +   TCS                    15,48,080/­                       80%
                                  (2.244%)                                                     licence   fee
                                                                                               deposited
                                                                                               by   the
Civil Suit No. 1251/17       SDMC Vs. M/s Balaji & Sons & Anr.                             page no. 6 of 9
                                                                                                     contractor
                                                                                                    via   Pay
                                                                                                    Orer   No:
                                                                                                    008015
                                                                                                    dated
                                                                                                    21.08.2013
3.              23rd  Feb to 31st 10%       13,43,310* 11,10,2956/­ No
              Oct, 2014           enhanceme 8 Months 9
                                  nt in MLF days   =
                                            11,10,295/­
4.            November 2014 Revised    8,07,684/­                                 8,07,684/­        No
                            MLF   (6
                            times)   =
                            1,34,614*6
                            =

8,07,684/­

5. December 2014 8,07,684/­ 8,07,684/­ No

6. January 2015 8,07,684/­ 8,07,684/­ No

7. February 2015 8,07,684/­ 8,07,684/­ No

8. March 2015 8,07,684/­ 8,07,684/­ No Total as on Rs. Total   Paid 28.03.2015 66,96,996/­ =   Rs.

                                                                                                    11,98,464/­
                                                                                                    paid
                                                             Balance     Rs.
                                                             outstanding 54,98,532/­
                                                             28.03.2015


6.7       Besides that, defendant is ex­parte; despite being duly served through

electronic mode defendant has chosen not to appear before the court to refute the   contentions   of   the   plaintiff.   Testimony   of   the   plaintiff's   witness   has remained unchallenged and unrebutted. There is nothing to disbelieve the Civil Suit No. 1251/17     SDMC Vs. M/s Balaji & Sons & Anr.                   page no. 7 of 9 unrebutted testimony of the plaintiff's witness or to doubt the authenticity and veracity of the document exhibited and proved on record. The defendant did not come forward to disprove the case of plaintiff as it stands. Therefore, the evidence of the plaintiffs and documents filed by the plaintiffs are deemed to be admitted under the provision of Order XII R. 2­A CPC. 6.8 It is noticed that the plaintiff has also claimed 20% penalty on the demand calculated by the Commissioner in terms of provisions under Section   155   of   the   DMC   Act.   But,   in   my   considered   opinion   the   said provisions is applicable to the taxes   which are recoverable to the SDMC from the assessee who has defaulted therein. Herein the case of the plaintiff is premised on the licence fees recoverable from the defendant on account of leasing out the parking site. Therefore, Section 155 read with Section 154 and Section 153 of the DMC Act is not applicable to the facts of the present case. Accordingly, the claim of the plaintiff qua the penalty of 20% under the said provisions stands declined. 

6.9 In  view   thereof,   considering   the   above   discussed   facts   and circumstances, I am of the considered opinion, plaintiff has proved its case and is entitled to a decree for a sum of Rs. 54,98,532/­  alongwith interest @9%   per   annum   from   dated   28.03.2015   (the   demand   cum   termination notice), till the realisation of the suit amount.

Cost of the suit is awarded to plaintiff.

Suit stands disposed of accordingly.

Decree sheet be prepared accordingly.

File be consigned to record room after due compliance.


Civil Suit No. 1251/17       SDMC Vs. M/s Balaji & Sons & Anr.                     page no. 8 of 9
 Announced in the open Court                      (Anil Antil)
Today on 28.07.2018                  ADJ­05, South East, District(SE)
                                     Saket Court, New Delhi




Civil Suit No. 1251/17       SDMC Vs. M/s Balaji & Sons & Anr.                     page no. 9 of 9