Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

- Know your Kanoon - Doc Gen Hub - Counter Argument - Case Predict AI - Talk with IK Doc - ...
Upgrade to Premium
[Cites 16, Cited by 0]

Jharkhand High Court

Ms B M Transport Through Its Manager Mr ... vs The Union Of India Through Secretary ... on 21 October, 2014

Author: Shree Chandrashekhar

Bench: Shree Chandrashekhar

                             1

   IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

                 W.P.(C) No. 1643 of 2014

M/s Tata Motors Limited through its constituted 
Attorney, Jamshedpur                    ...  ...      Petitioner
                             Versus
1. The Regional Provident Fund Commissioner, 
    Jamshedpur
2.  Telco Transport Companies Association,
    Jamshedpur                   ...    ...   ...     Respondents

                            with 
                 W.P.(C) No. 1967 of 2014

Telco Transport Companies Association, Jamshedpur
through its Chief Executive Officer...  ...  ... Petitioner 
                              Versus
1. The Regional Provident Fund Commissioner, 
    Jamshedpur
2. M/s Tata Engineering and Locomotive Company 
    Limited (now Tata Motors Ltd.), Jamshedpur... Respondents

                            with 
                 W.P.(C) No. 2196 of 2014

1. M/s B.M. Transport through its Manager, East Singhbhum
2. M/s A.P. Transport Company through its Manager,
    East Singhbhum
3. M/s Bhaskar Transport Pvt. Ltd. through its Manager,
    East Singhbhum
4. M/s Canara Motors through its Manager, East Singhbhum
5. M/s Cargo Motors Pvt. Ltd., through its Manager, 
    East Singhbhum
6. M/s Chassis Care Centre through its Manager,
    East Singhbhum
7. M/s Mahadeolal Nathmal through its Manager,
    East Singhbhum
8. M/s Nirmal Transport through its Manager,
    East Singhbhum
9. M/s Rishab Carriers through its Manager, East Singhbhum
10.M/s Sunder Transport through its Manager,
    East Singhbhum                      ...      ...    Petitioners
                              Versus 
1. The Union of India through the Secretary, Ministry of 
    Labour, Govt. of India, New Delhi
2. The Regional Provident Fund Commissioner, Jamshedpur
                                         2

    3. M/s Tata Engineering and Locomotive Company Ltd. 
        (now Tata Motors Ltd.), East Singhbhum
    4. Telco Transport Companies Association, Jamshedpur
    5. All India Convoy Worker Union through its President,
        East Singhbhum
    6. Telco Convoy Drivers Mazdoor Sangh through its 
        President, East Singhbhum           ...    ...     Respondents 
                                 ­­­­­
CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHREE CHANDRASHEKHAR
                                    ­­­­­
    For the Petitioner(s)  : Mr. V. P. Singh, Sr. Advocate
                             Mr. Arun Kumar Singh, Advocate
                             Mr. A.K. Das, Advocate [W.P.(C) No. 1643/2014]
                             Mr. Shashi Anugrah Narayan, Sr. Advocate 
                             Mrs. Rashmi Kumari, Adv.[W.P.(C) No. 1967/14]
                             Mr. R.K. Singh, Advocate
                             Mr. P.A.S. Pati, Adv. [W.P.(C) No. 2196/2014]   
    For Respondent­RPFC :Mrs. Banani Verma, Advocate
    For Respondent­TTCA :Mr. Shashi Anugrah Narayan, Sr. Advocate
                               Mr. Ashok Kr. Sinha, Advocate
                                                        [W.P.(C) No. 1643/2014]
    For the Respondent­Tata Motors  : Mr. V. P. Singh, Sr. Advocate
                              Mr. Arun Kumar Singh, Advocate
                              Mr. A.K. Das, Adv. [W.P.(C) No. 1967/2014]
                                    ­­­­­

    CAV On: 14.10.2014                        Pronounced On: 21.10.2014

                  Since   a   common   issue   is   involved   in   all   the   writ 
    petitions and orders dated 13.12.2013 and 12.03.2014 have been 
    impugned   in   all   the   writ   petitions,   with   the   agreement   of   the 
    counsel appearing for the parties, all the writ petitions were heard 
    together   and   by   a   common   order,   all   the   writ   petitions   are 
    disposed of. Since in all the writ petitions identical facts have been 
    stated, for reference, the facts of W.P.(C) No. 1643 of 2014 are 
    discussed in detail in this order.

    FACTS:
    W.P.(C) No. 1643 of 2014
    2.            The   petitioner­Company   namely,   M/s   Tata   Motors 
                                   3

Limited  is registered as a Limited Company under the Companies 
Act  and  it  manufactures commercial vehicles at  its Jamshedpur 
Works   Division   (Factories).   The   petitioner­Company   started 
manufacturing   chassis   of   motor   vehicle   since   1954   and   with   a 
view   to   avoid   hardship   and   inconvenience   to   its   dealers   in 
collecting   the   chassis   from   its   workshop   at   Jamshedpur,   it 
introduced a system of delivery of vehicles at different regional 
sales   offices.   For   this  purpose,  the  petitioner­Company  engaged 
contractors for transportation of chassis to different destinations 
and the choice of the transportation was left to the contractors to 
opt   either   the   Railways   or   Roadways   or   by   other   mode   for 
transporting   the   vehicle   to   different   destinations.   The 
transporters,   in   turn,   employed  convoy   drivers   from   a   pool/list 
prepared   and   kept   by   civil   administration/the   Deputy 
Commissioner, Jamshedpur. The contractors who worked for the 
petitioner­Company   as   well   as   for   other   manufacturers   have 
formed   a   Union   called   Telco   Transport   Companies   Association 
(TTCA).   The   petitioner­Company   has   no   role   in   selecting   a 
particular convoy driver for transporting the chassis to a particular 
destination.   In   the   year,   1981   the   Regional   Provident   Fund 
Commissioner   issued   a   notice   to   the   petitioner­Company   under 
Section 7­A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 calling upon it to make contributions under 
the   Act   in   respect   of   convoy   drivers.   The   said   notice   was 
challenged in C.W.J.C. No. 1571 of 1981 and the writ petition was 
allowed   and   vide   order   dated   25.09.1987   the   said   notice   was 
quashed.   This   Court   held   that   there   is   no   employer­employee 
relationship between the TELCO and convoy drivers. The order 
dated 25.09.1987 was challenged in LPA No. 53 of 1988 which 
was   allowed   and   the   matter   was   remanded   to   the   Regional 
Provident   Fund   Commissioner   vide   order   dated   23.01.1992. 
Finally, by order dated 23.06.1997, the Regional Provident Fund 
                                   4

Commissioner,   Jamshedpur   passed   an   order   that   TELCO   now,
M/s Tata Motors Limited is liable to make contribution under the 
Act, in respect of convoy drivers. The said order was challenged in 
C.W.J.C. No. 2356 of 1997(R) and in the said proceeding an order 
was passed permitting the Provident Fund Commissioner to pass a 
final order but he was restrained from executing the order until 
further   orders   from   the   High  Court.   Thereafter,  the   respondent
no. 1 passed order dated 24.06.1999 quantifying the amount to 
be contributed by the petitioner­Company and the said order was 
also challenged by the petitioner by amending the writ petition 
being C.W.J.C. No. 2356 of 1997(R). Another writ petition being 
C.W.J.C. No. 3275 of 1999(R) was filed challenging final order 
dated 24.06.1999 and both the writ petitions were heard together 
and disposed of by judgment and order dated 20.05.2004. 

3.           In  the meantime, the Telco Convoy Drivers Mazdoor 
Sangh sought to raise an industrial dispute claiming benefit to the 
convoy   drivers   as   the   employee   of   TELCO   however,   the 
appropriate Government, i.e., the erstwhile Government of Bihar 
refused  to  make a reference under Section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 and therefore, the Sangh moved a writ petition 
being   C.W.J.C.   No.   1852   of   1987(R).   The   writ   petition   was 
dismissed vide order dated 15.01.1988 and the matter went up to 
Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court allowed the appeal 
by   the   Telco   Convoy   Drivers   Mazdoor   Sangh   and   directed   the 
State   of   Bihar   to   make   a   reference.   Vide   notification   dated 
27.05.1989

  the   Government   of   Bihar   made   reference   to   the  Industrial   Tribunal,   Ranchi   which   answered   the   reference   by  Award   dated     31.07.1991   holding   that   there   is   no   employer­ employee relationship between  TELCO and convoy drivers. The  said Award was challenged in C.W.J.C. No. 3392 of 1997 by the  Sangh which was dismissed and the Letters Patent Appeal being  LPA   No.   373   of   2001   challenging   order   passed   in   C.W.J.C. 5 No.   3392   of   1997   was   also   dismissed   vide   order   dated  06.07.2001. A Special Leave Petition being SLP(C) No. 19936 of  2001   filed   by   the   Sangh   was   also   dismissed   vide   order   dated  10.12.2001 and thus, the Award dated 31.07.1991 was affirmed  by the Hon'ble Supreme Court. 

4. After   order   dated   20.05.2004   was   passed   and   the  matter was remanded by this Court, the Regional Provident Fund  Commissioner   issued   fresh   notices   under   Section   7­A   of   the  Employees'   Provident   Funds   and   Miscellaneous   Provisions   Act,  1952   to   M/s   TELCO   Limited   and   M/s   TTCA   as   well   as   Telco  Convoy   Drivers   Mazdoor   Sangh.   Again,   several   writ   petitions  being W.P.(L) No. 2618 of 2006, W.P.(L) No. 2773 of 2006, W.P.(L)  No.   3484   of   2006   and   W.P.(L)   No.   3560   of   2006   were   filed  challenging orders passed by the respondent no. 1. All the writ  petitions were heard together and disposed of vide order dated  15.09.2011, permitting cross­examination of the witnesses whose  cross­examination   had   been   closed   by   the   order   impugned  therein. The Regional Provident Fund Commissioner was directed  to complete the evidence within two weeks or within a reasonable  period.   A   direction   to   conclude   the   entire   proceedings   by   or  before 31.01.2012 was also passed by the Division Bench of this  Court. In the present proceeding, the petitioner filed applications  dated 25.02.2014 and 12.03.2014 for deciding the applicability of  the   provisions   of   the   Employees'   Provident   Funds   and  Miscellaneous   Provisions   Act,   1952   however,   vide   order   dated  12.03.2014, the said applications were rejected and officers of the  petitioner­Company were  directed to remain  present  before  the  respondent no. 1. Aggrieved, the present writ petition has been  filed by M/s Tata Motors Limited. 

5. The petitioner has also filed Interlocutory Application  being   I.A.   No.   2214   of   2014   for   challenging   orders   dated  13.12.2013, 21.01.2014, 25.02.2014, 25.03.2014 and11.04.2014.

6

6. A counter­affidavit on behalf of the Regional Provident  Fund Commissioner has been filed taking exception to M/s TTCA  and   10   Transport   Contractors   independently   and   separately  challenging orders passed by respondent no. 1. It is stated that the  M/s TTCA and the 10 Transport Contractors are colluding with  each other and also with M/s Tata Motors Ltd. The examination of  the witnesses was concluded on 03.09.2013 and the matter was  fixed for examination of record by all the parties when in view of  the indexed documents, the respondent no. 1 felt it necessary that  some more documents are still required to be filed by M/s Tata  Motors   Limited   and   M/s   TTCA   and   therefore,   order   dated  13.12.2013 was passed. The writ petitioners have been trying to  delay   the   matter   and   by   filing   frivolous   petitions,   the   writ  petitioners are avoiding the final decision in the proceeding before  the Regional Provident Fund Commissioner, Jamshedpur. 

7. In   its   reply   to   I.A.   No.   2214   of   2014,   the   Regional  Provident   Fund   Commissioner   has   taken   a   stand   that   the  documents   such   as   the   expenditure   of   details   made   to   the  transport   contractors   which   would   be   reflected   in   the balance­sheet of M/s Tata Motors Limited are necessary. Similarly,  Ticket   Number   and   other   relevant   documents   for   proper  identification of the convoy drivers and for deciding the issue of  employer­employee relationship, are also necessary. 

8. A counter­affidavit on behalf of respondent no. 2­TTCA  has also been filed stating that the stand taken by M/s TTCA in  the writ petition being W.P.(C) No. 1967 of 2014 which has been  filed challenging orders dated 13.12.2013 and 12.03.2014, should  be taken as the stand of M/s TTCA in the present writ petition. 

9. The   petitioner   has   filed   rejoinder   affidavit   to   the  counter­affidavit filed on behalf of the respondent no. 1 denying  the statements made in the counter­affidavit. 

7 W.P.(C) No. 1967 of 2014

10. M/s Telco Transport Companies Association (TTCA) is  an   association   of   independent   contractors   which   is   registered  under the Indian Trade Union Act having its registered office at  Delhi   and   its   local   office   at   Jamshedpur.   The   local   office   of M/s TTCA is registered under Bihar Shops and Establishment Act,  1953.   It   is  urged  that  the  petitioner­M/s TTCA is  aggrieved by  order   dated   12.03.2014   because   in   response   to   order   dated  13.12.2013,   an   application   dated   06.02.2014   was   filed   by M/s TTCA stating that there is no Ticket Number of any convoy  driver   and   they   are   private   freelance   drivers   however,   the  application   dated   06.02.2014   has   not   been   considered   by   the  Regional   Provident   Fund   Commissioner   and   vide   order   dated  12.03.2014,  M/s  TTCA has again been  directed to produce  the  records as directed vide order dated 13.12.2013. 

W.P.(C) No. 2196 of 2014

11. This   writ   petition   has   been   filed   by   the   Transport  Companies and in this writ petition also, orders dated 13.12.2013  and 12.03.2014 have been challenged, with a further prayer to  direct   the   respondent   no.   2­   Regional   Provident   Fund  Commissioner   to   first   decide   the   issue   of   employer­employee  relationship, in terms of directions passed by this Court. The writ  petitioner   is   also   aggrieved   by   the   direction   of   the   Regional  Provident Fund Commissioner for producing the records. 

SUBMISSIONS:

12. Mr.  V.P.  Singh, the  learned Senior  Counsel appearing  for M/s Tata Motors Limited has submitted that the application  dated 25.02.2014 and 12.03.2014 challenging the jurisdiction of  the   Regional   Provident   Fund   Commissioner   to   proceed   in   the  matter  has  been  dismissed  vide order  dated  12.03.2014 with a 8 cryptic order and therefore, on that ground alone the impugned  order dated 12.03.2014 is liable to be quashed. Raising serious  objections to the various orders passed by the respondent no. 1  whereby the petitioner­ M/s Tata Motors Limited was directed to  produce balance­sheet and the officers were directed to remain  present, the learned Senior Counsel has submitted that in view of  orders passed by this Court in earlier proceedings, the Regional  Provident   Fund   Commissioner   is   required   to   first   decide   the  question   of   "employer­employee   relationship"   and   for   that  purpose the documents directed to be produced by the petitioner  is   not   required.   In   the   written   notes   filed   on   behalf   of   the petitioner­M/s Tata Motors Limited, the petitioner has made the  following submissions:

1. The   respondent   no.   1   before   proceeding   to  calculate/quantify the amount under Section 7A(1)(b) of the  Act is required in law first to decide the jurisdictional facts  noted in the order dated 25.03.2014. 
2.  The   direction   of   this   Hon'ble   Court   was   to   the  respondent   no.   1   to   consider   the   evidence   produced   by  parties   before   him   and   not   to   compel   anybody   for  production   of   any   document   before   him   for   roving   and  fishing enquiry. 
3.  The respondent no. 1 be directed to act fairly and not  in partition manner. 

13. Mr.   Shashi   Anugrah   Narayan,   the   learned   Senior  Counsel appearing for the respondent no. 2­ TTCA which has also  filed   a   separate   writ   petition   being   W.P.(C)   No.   1967   of   2014  submitted   that   vide   order   dated   23.01.1992   in   LPA   No.   53   of  1988(R), a Division Bench of this Court observed that, "on the  basis   of   evidence,   oral   or   documentary,   the   Regional   Provident  Fund   Commissioner   shall   record   a   finding   whether   the   convoy  9 drivers are employees of the Company within the meaning of the  P.F. Act or whether they are not employees of the Company but of  Telco Transport Contractors Association or they are employees of  neither", however, without deciding the said issue, the respondent  no. 1­Regional Provident Fund Commissioner has embarked upon  a roving equiry which is not permissible in law. It is submitted  that an application dated 06.02.2014 was filed on behalf of the  M/s TTCA in which it has been categorically stated that there is  no Ticket Number of any convoy driver who are private freelance  drivers and the convoy drivers have their own licence numbers. A  list of convoy drivers is prepared by the Deputy Commissioner and  the M/s TTCA does not engage any driver nonetheless, without  considering   the   same,   vide   order   dated   12.03.2014,   the  respondent no. 2 dismissed the application of M/s TTCA without  assigning any reason and directed the Managing Director of the  M/s   TTCA   to   remain   physically   present   during   the   proceeding  before him. 

14. Mrs. Banani Verma, the learned counsel appearing for  the   respondent   no.   1   has   submitted   that   though   this   Court  remanded   the   matter   for   a   fresh   consideration   and   vide   order  dated 15.09.2011 directed the respondent no. 1 to conclude the  evidence within two weeks, due to delaying tactics of M/s Tata  Motors, M/s TTCA and the Contractors, the respondent no. 1 has  not   been   able   to   decide   the   preliminary   issue   of "employer­employee   relationship".   Supporting   the   impugned  orders   passed   by   respondent   no.   1,   the   learned   counsel   has  submitted that the documents called for by the Regional Provident  Fund Commissioner are necessary for arriving at a just conclusion  and if a particular document is not in possession of a party to the  proceeding, its affidavit would be taken into consideration by the  respondent   no.   1.   It   is   submitted   that   the   plea   of   jurisdiction  raised by the petitioner­M/s Tata Motors Limited in its application  10 dated 12.03.2014 is barred by constructive res­judicata. Only with  a   view   to   delay   the   proceeding   before   the   respondent   no.   1,  application   dated   12.03.2014   was   filed.   The   proceeding   was  initiated   by   the   Regional   Provident   Fund   Commissioner,  Jamshedpur way back in the year, 1981 and the matter came up  before this Hon'ble Court on several occasions however, plea of  jurisdiction  was  never raised by the petitioner­M/s Tata Motors  Limited   and   when   the   matter   is   almost   ripe   for   final   hearing,  awaiting   filing   of   documents   by   the   parties,   M/s   Tata   Motors  Limited filed a frivolous application dated 12.03.2014 which has  rightly been dismissed by the respondent no. 1.

DISCUSSIONS:

15. Mr.  V.P.  Singh, the  learned Senior  Counsel appearing  for   M/s   Tata   Motors   Limited   has   contended   that   in   view   of Section   1(3)   of   the   Employees'   Provident   Funds   and  Miscellaneous Provisions Act, 1952 the Regional Provident Fund  Commissioner is first required to decide whether the Employees'  Provident   Funds   and   Miscellaneous   Provisions   Act,   1952   is  applicable to M/s Tata Motors Limited or not and only when it is  found that the provisions of the Act is applicable to the petitioner,  the   Regional   Provident   Fund   Commissioner   would   have  jurisdiction   to   proceed   in   the   matter.   Per   contra,   Mr.   Shashi  Anugrah Narayan, the learned Senior Counsel appearing for the  respondent no. 2 has submitted that in view of provisions under  Section   7­A   of   the   Act,   such   dispute   can   be   decided   by   the  Regional   Provident   Fund   Commissioner   in   the   proceeding   of  Section 7­A and in fact, in the present case, no such dispute has  arisen.   The   learned   counsel   for   the   respondent   no.   1   has  submitted that such a plea is barred by constructive res­judicata. 

16.  This   case   has   a   chequered   history.   Way   back   in   the  year,   1981   the   Regional   Provident   Fund   Commissioner,  11 Jamshedpur   issued   notice   to   M/s   Telco   Limited   and   thereafter,  several round of battle has been fought between the parties. It has  not been brought on record by M/s Tata Motors Limited in the  present proceeding that it raised the plea, as raised in application  dated   12.03.2014,   at   any   stage   in   the   earlier   proceedings.  The  learned  counsel   for   the  respondent   no.  1 has  rightly   taken  the  plea of constructive res­judicata. Though order dated 12.03.2014  does not record reason for rejecting application dated 12.03.2014  by the petitioner­M/s Tata Motors Limited, I am of the opinion  that, no interference is required by this Court with the said order.  It is well settled that the Courts would not interfere with orders if  such interference would perpetuate the illegality. In the present  case, the plea taken by the petitioner­M/s Tata Motors Limited is  not only barred by constructive res­judicata, any interference with  impugned order dated 12.03.2014 would be in breach of orders  passed   by     this   Court   in   earlier   proceedings.   This   Court   has  specifically directed the Regional Provident Fund Commissioner to  decide first, the question of "employer­employee relationship" and  therefore,   the   petitioner­M/s   Tata   Motors   Limited   cannot   be  permitted to raise an issue which was not raised by it at any stage.

17. A   plea   of   jurisdiction   should   be   taken   at   the   first  instance. In  "Harsha Chiman Lal Modi Vs. D.L.F. Universal Ltd.",  reported in  (2005) 7 SCC 791, the Hon'ble Supreme Court has  held that in so far as, "territorial and pecuniary jurisdictions are  concerned, objection to such jurisdiction has to be taken at the  earliest possible opportunity. If such objection is not taken at the  earliest it cannot be allowed to be taken at a subsequent stage".  Though, it is true that objection to the jurisdiction of the Court as  to  subject­matter  can  be   raised  at   any  stage, as noticed  above,  though the matter came up before this Court on several occasions  however, M/s Tata Motors Limited never raised any objection as  to   the   applicability   of   the   Employees'   Provident   Funds   and  12 Miscellaneous Provisions Act, 1952 to it. In view of orders passed  by this Court in earlier proceedings, such an objection must be  deemed   to   have   been   waived   by   M/s   Tata   Motors   Limited.  Moreover,   it   is   not   in   dispute   that   the   respondent   no.   1­the  Regional   Provident   Fund   Commissioner   has   jurisdiction   to   deal  with the subject­matter in the case. 

18. In   so   far   as   challenge   to   orders   dated   21.01.2014,  25.02.2014 and 25.03.2014 are concerned, I find no merit in the  challenge   made   by   the   petitioner­M/s  Tata   Motors   Limited.   On  21.01.2014   when   the   matter   was   listed   before   the   Regional  Provident   Fund   Commissioner,   it   was   noticed   that   neither M/s   Tata   Motors   Limited   nor   M/s   TTCA   has   filed   or   supplied  informations   as   required   by   order   dated   13.12.2013   and  therefore,   they   were   directed   to   comply   with   the   order   failing  which their officers were directed to appear in person and explain  the situation. On 25.02.2014, the parties were again directed to  comply   with   orders   dated   13.12.2013   and   21.01.2014   and   the  matter was adjourned for 11.03.2014. On 25.03.2014, the officers  of   M/s   Tata   Motors   Limited   and   M/s   TTCA   appeared   and  explained their position and the same were taken on record and  the   matter   was   adjourned   for   11.04.2014.   I   do   not   find   any  reason to interfere with orders dated 21.01.2014, 25.02.2014 and  25.03.2014.  In  so far as, order dated 13.12.2013 is concerned,  M/s Tata Motors Limited and M/s TTCA both have raised similar  contentions as in the main writ petition and therefore, challenge  to orders dated 13.12.2013 and 12.03.2014 has to be considered  together.   In   so   far   as,   the   submission   of   the   learned   Senior  Counsel for M/s Tata Motors Limited that the Regional Provident  Fund   Commissioner,   Jamshedpur     has   time   and   again  unnecessarily directed the officers of M/s Tata Motors Limited to  appear before him is concerned, I find that on 25.03.2014, officer  of M/s  Tata Motors Limited and M/s TTCA both appeared and  13 explained their position and that has been taken on record. Since  the   parties   were   neither   producing   records   nor   furnishing  necessary   informations,   their   officers   were   directed   to   explain  their   position   and   therefore,   I   do   not   find   any   irregularity   or  illegality in orders dated 21.01.2014, 25.02.2014 and 25.03.2014.

19. Vide order dated 13.12.2013, M/s Tata Motors Limited  was   directed   to   produce   balance­sheet   together   with   related  expenditure   details   pertaining   to  payments  made   to   M/s   TTCA  and   Transport   Contractors   from   2006­07.   M/s   TTCA   was   also  directed to provide the following details, 

(i) Ticket Number/Identification Number of drivers

(ii) Date and period of the engagement of the drivers, and

(iii) Rate of payment/actual payment to the drivers from   April, 2006

20. Section 7­A(2) of the Employees' Provident Funds and  Miscellaneous   Provisions   Act,   1952   provides   that   the   officer  conducting   the   enquiry   under   sub­section   (1)   shall   have   the  following powers as are vested in a Court under the Code of Civil  Procedure, 1908;

(a) enforcing the attendance of any person or examining  him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

       (c)    receiving evidence on affidavit;
       (d)    issuing commissions for the examination of witnesses,

21. In  "F.C.I.   Vs.   Provident   Fund   Commissioner   &   Ors.",  reported in (1990) 1 SCC 68, the Hon'ble Supreme Court has held  that the Regional Provident Fund Commissioner while conducting  an enquiry under Section 7­A has the same power as are vested in  Court  under  the   Code  of Civil Procedure for trying a suit. The  Hon'ble   Supreme   Court   has  held   that   the   Commissioner   should  exercise   all   his   powers   to   collect   all   evidence   and   collate   all  14 material   before   coming   to   a   proper   conclusion.   The   Hon'ble  Supreme Court has observed as under, 

7. "The question, in our opinion, is not whether   one has failed to produce evidence. The question   is   whether   the   Commissioner   who   is   the   statutory authority has exercised powers vested   in   him   to   collect   the   relevant   evidence   before   determining the amount payable under the said   Act."

22. It has been held by the Hon'ble Supreme Court that the  Employees'   Provident   Funds   and   Miscellaneous   Provisions   Act,  1952 is a social welfare legislation intended to protect the interest  of the weaker sections of the society and therefore, it is imperative  for the Courts to give a purposive interpretation to the provisions  contained therein keeping in view the Directive Principles of State  Policy embodied under Article 38 and 43 of the Constitution. 

23. Since   the   Regional   Provident   Fund   Commissioner   is  required to adjudicate first, whether there is "employer­employee  relationship"   between  the   convoy  drivers  and  other  parties,  the  documents directed to be produced including the balance­sheet of  M/s   Tata   Motors   Limited   and   the   informations   required   to   be  furnished   by   M/s   TTCA   appear   to   be   necessary   for   examining  whether   payments were   made   directly  to the  convoy  drivers  or  through some agency and whether the payments made relate to or  are   in   connection   with   the   work   of   the   establishment   either  directly   or   indirectly   and   for   ascertaining   how   and   when   the  payments were made and therefore, I find no illegality in orders  dated   13.12.2013   and   12.03.2014   directing   M/s   Tata   Motors  Limited and M/s TTCA to furnish details of expenditure. In order  dated 12.03.2014, the Regional Provident Fund Commissioner has  observed that if M/s Tata Motors Limited and M/s TTCA fail to  produce records, secondary evidence produced by the parties may  be considered. I do not find any infirmity in the observation made  by   the   Regional   Provident   Fund   Commissioner   in   order   dated  15 12.03.2014.   If   M/s   Tata  Motors   Limited  and  M/s   TTCA   do   not  produce   record,   the   law   provides   that   the   parties   may   lead  secondary evidence and an adverse inference can also be drawn  against   the   party   which   has   failed   to   produce   the   record   as  directed by the Court. M/s TTCA has taken a stand that it never  engaged the convoy drivers and Ticket Number or Identification  Number,   if   any,   was   never   issued   by   M/s   TTCA   to   the   convoy  drivers. I find that M/s TTCA has already filed an affidavit and its  officer also appeared on 25.03.2014 before the Regional Provident  Fund Commissioner and its stand has been taken on record. Now,  it is for the Regional Provident Fund Commissioner to decide the  relevancy   of   the   materials   produced   by   the   parties   and   the  genuineness of the stand taken by the parties. Before the matter is  adjudicated   and   a   final   decision   is   taken   whether   there   is   any  "employer­employee relationship" between the convoy drivers and  other   parties,   it   would   be   in   the   realm   of   conjectures   only   to  speculate   the   nature  of order passed by the  Regional Provident  Fund Commissioner. I find that the apprehensions raised by M/s  Tata Motors Limited and M/s TTCA are unfounded. In  "Nagendra   Nath Bora & Anr. Vs. Commissioner of Hills Division and Appeals,   Assam & Ors.", reported in AIR 1958 SC 398, it has been held that,  "it is not every error either of law or fact which can be corrected  by a superior Court. Mere formal or technical error even though of  law,   would   not   be   sufficient   to   attract   the   extraordinary  jurisdiction   of   High   Court   of   Certiorari".   In   view   of   repeated  orders   passed   by   this   Court,   the   Regional   Provident   Fund  Commissioner is under a duty to decide the issue expeditiously. In  the first round of the present proceeding, i.e., in LPA No. 53 of  1988(R),   a   Division   Bench   of   this   Court   vide   order   dated  23.01.1992 directed the Regional Provident Fund Commissioner  to dispose of the matter within four months. Vide orders passed in  C.W.J.C. No. 2356 of 1997(R) and C.W.J.C. No. 3275 of 1999(R),  16 a   Division   of   this   Court   again   directed   the   Regional   Provident  Fund Commissioner to render a fresh decision expeditiously. And,  vide order dated 15.09.2011, a Division Bench of this Court again  directed the Regional Provident Fund Commissioner to conclude  the proceeding by 31.01.2012. 

24. In   view   of   the   aforesaid   discussion,   all   the   writ  petitions are dismissed however, in view of the orders passed by  this   Court   in   earlier   proceedings,   I   hereby   direct   the   Regional  Provident   Fund   Commissioner   to   decide   the   issue   of "employer­employee   relationship"   first,   and   to   conclude   the  proceeding expeditiously. Mr. V.P. Singh and Mr. Shashi Anugrah  Narayan, the learned Senior counsel for M/s Tata Motors Limited  and   M/s   TTCA   respectively   have   assured   the   Court   that   their  clients   would   co­operate   with   the   Regional   Provident   Fund  Commissioner for expeditious disposal of the matter. It would be  open   to   the   parties   to   produce   documents   and   furnish  informations   as   directed   by   the   Regional   Provident   Fund  Commissioner   and if a party  does not  furnish  the  document  or  provide information, the Regional Provident Fund Commissioner  is directed to proceed in the matter, in accordance with law. 

25. I.A. No. 5130 of 2014 for clarification of order dated  28.04.2014  stands   dismissed.   In   view   of   the   nature   of   dispute  raised by the petitioners, I.A. No. 5249 of 2014 is not required to  be allowed and the Sangh is not required to be added as a party at  present. In view of the discussion and order passed in the writ  petition, I.A. No. 2214 of 2014 in W.P.(C) No. 1643 of 2014 is also  dismissed.

(Shree Chandrashekhar, J.) Jharkhand High Court, Ranchi Dated: 21/10/2014 Manish/A.F.R.